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tinyjiong
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離岸賬戶收匯款敏感高風險國家和地區名單一般分為如下三類，香港匯豐、恒生開戶等銀行應該也適用。 1、高風險Ⅰ類國家和地區名單： 伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。 2、高風險Ⅱ類國家和地區名單： 利比亞、索馬里、利比里亞、烏答
香港銀行賬戶內部審查答
敏感國家的錢肯定要被凍結或者注銷的答
涉嫌敏感國家交易會致賬戶被凍結的。至于重開，可以嘗試申請。答
匯豐銀行賬戶有制裁國家款匯入不可以入賬，而且還容易導致賬戶被凍結或關閉。答
匯豐銀行敏感國家名單參考美國OFAC經濟制裁名單（http://www.lxbsy.com/question/59511）差不多了吧答
摩爾多瓦國家匯款有一定風險，收款前一定咨詢銀行客戶經理。答
高風險答
涉及高風險國家地區匯款會被銀行要求提供業務證明。答
吉爾吉斯斯坦應該不屬于敏感國家答
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