離岸賬戶如果收了受制裁的國(guó)家的美元會(huì)被銷戶嗎?

離岸賬戶

2016-01-07 11:48 添加評(píng)論

4 個(gè)回答

0

XUE_LA

不一定的。
一般銀行能入賬都不太會(huì)有問(wèn)題。

2016-01-07 14:39 添加評(píng)論

0

lwj8988

是正常貿(mào)易款，有合同且產(chǎn)品也不是敏感產(chǎn)品一般不會(huì)有問(wèn)題了。一般從敏感國(guó)家匯款過(guò)來(lái)時(shí)，銀行覺(jué)得有問(wèn)題會(huì)不入賬的。

2016-01-07 16:51 添加評(píng)論

0

東海一路

難說(shuō)
不被注銷被凍結(jié)一個(gè)月半個(gè)月也夠麻煩的了

2016-01-08 17:31 添加評(píng)論

0

weixiong

收敏感國(guó)家美元前提前知會(huì)銀行

2016-01-09 10:04 添加評(píng)論

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交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國(guó)家問(wèn)

這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
香港離岸賬戶沒(méi)有流水會(huì)被銷戶嗎問(wèn)

賬戶長(zhǎng)期不活躍的話是會(huì)被關(guān)閉的，現(xiàn)在開戶不容易，一定要好好維護(hù)哦~答
離岸賬戶怎么收被制裁國(guó)家的匯款？問(wèn)

有人回復(fù)說(shuō)轉(zhuǎn)款的方式來(lái)操作，這在銀行那里也是不容易通過(guò)的，因?yàn)橛邢村X的嫌疑如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān)：網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無(wú)相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易，同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項(xiàng)答
離岸賬戶盡職調(diào)查要求有深圳關(guān)聯(lián)公司，沒(méi)有會(huì)被銷戶嗎？問(wèn)

要求關(guān)聯(lián)國(guó)內(nèi)公司，沒(méi)有容易被清理?，F(xiàn)在SOHO很難用香港離岸公司開國(guó)內(nèi)離岸賬戶了。答
收過(guò)敏感國(guó)家的匯款,離岸賬戶就會(huì)被注銷嗎？問(wèn)

不同地區(qū)的銀行也會(huì)有不同的政策，比如俄羅斯，臺(tái)灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國(guó)內(nèi)完全沒(méi)有限制，銀行都會(huì)有自己的敏感國(guó)家地區(qū)名單，如果是制裁國(guó)家，那直接關(guān)戶，如果是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國(guó)家無(wú)聯(lián)系信息問(wèn)

樓主沒(méi)收到通知么？？根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款，如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單：伊朗、剛果（金答
受美國(guó)制裁的國(guó)家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進(jìn)來(lái)?問(wèn)

如果離岸賬戶收被制裁國(guó)家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶在第三國(guó)如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
離岸賬戶要求合資審查不能提供資料會(huì)被銷戶和扣款嗎問(wèn)

2017年7月1日開始離岸賬戶可能都需要提供審計(jì)報(bào)告答
交通銀行離岸賬戶提示制裁國(guó)家名單無(wú)法登陸問(wèn)

平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓，國(guó)內(nèi)離岸銀行一個(gè)都少不了。答
離岸賬戶收不到ofac制裁國(guó)家的美金,會(huì)退回客戶賬戶嗎問(wèn)

離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會(huì)退回給客戶的。答

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