香港公司KYC盡職調(diào)查資料可以加水印嗎？

香港公司開戶匯豐銀行開戶匯豐銀行香港公司離岸賬戶

2019-07-12 15:59 添加評(píng)論

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0

zone1981

應(yīng)該沒問(wèn)題的。你擔(dān)心的話先咨詢一下銀行或秘書公司。

2019-07-12 16:51 添加評(píng)論

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注冊(cè)香港公司需要提供的盡職調(diào)查資料？問(wèn)

需要做盡職調(diào)查，股東董事需要手持身份證拍照，需要簽署盡職調(diào)查申明書。答
注冊(cè)香港公司盡職調(diào)查，是調(diào)查股東背景嗎問(wèn)

Know Your Customer 注冊(cè)香港公司盡職調(diào)查，主要是應(yīng)香港政府要求，配合香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為。注冊(cè)香港公司盡職調(diào)查所要求提供的信息及為細(xì)致，不僅僅是股東，同時(shí)也涉及董事、實(shí)際控制人、控股公司組織架構(gòu)等信息。具體如下：一答
香港公司KYC盡職調(diào)查是什么？問(wèn)

香港公司重要控製人KYC聲明書.答
成立香港公司要盡職調(diào)查股東個(gè)人嗎？問(wèn)

會(huì)調(diào)查股東、董事、關(guān)聯(lián)公司的業(yè)務(wù)情況銀行開戶的時(shí)候做KYC，銀行最關(guān)心的其實(shí)就是兩個(gè)核心：（1）你業(yè)務(wù)的真實(shí)性，所以開戶時(shí)有國(guó)內(nèi)或香港有關(guān)聯(lián)公司/工廠，能夠提供銀行流水、與供貨商的交易文件、與海外客戶的交易文件，開戶審核是有優(yōu)勢(shì)的，（反避稅反洗錢，業(yè)務(wù)真答
香港公司做crs盡職調(diào)查，匯豐賬號(hào)也要上傳的公司組織章程嗎?問(wèn)

要答
注冊(cè)香港公司為什么需要做盡職調(diào)查？問(wèn)

香港公司注冊(cè)署要求完善盡職調(diào)查工作，遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規(guī)定指引，要對(duì)每個(gè)香港公司要求完善盡職調(diào)查工作。盡職調(diào)查的主要目的是為了查證，核實(shí)客戶的真實(shí)情況，包括客戶的主體資料是否合法，合格；交易是否正常，經(jīng)營(yíng)狀況是否正常；以及客戶可能存在的風(fēng)險(xiǎn)等在答
香港公司在匯豐銀行開戶需要哪些資料?問(wèn)

現(xiàn)在各銀行對(duì)開戶客戶政策卡得很緊，目前開香港公司賬戶除了提供公司資料和業(yè)務(wù)合同和流水以外。還需要客戶有資力證明，體現(xiàn)在銀行會(huì)要求開戶的客人買他們的基金保險(xiǎn)或者高額理財(cái)產(chǎn)品來(lái)證明自己的資力。這個(gè)時(shí)候，通過(guò)代理內(nèi)部渠道的方式去開戶，會(huì)顯得比較輕松。下面說(shuō)一下開戶答
匯豐要求更新資料,一定要提供香港公司審計(jì)報(bào)告嗎問(wèn)

銀行抽查要盡快回復(fù)，如果此前沒有做賬報(bào)稅的，一下子也提供不了審計(jì)報(bào)告。過(guò)后需要及時(shí)補(bǔ)做賬，公司才能正常健康發(fā)展。答
香港公司審計(jì)需要提供哪些資料？問(wèn)

香港公司做賬報(bào)稅前的準(zhǔn)備: 雖然香港政府要求按年度報(bào)稅，企業(yè)一般不能等到年底才開始處理賬務(wù)，一般應(yīng)在有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)就要開始準(zhǔn)備帳務(wù)資料;票據(jù)的分類和整理：把銷售發(fā)票、成本發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票按時(shí)間順序進(jìn)行分類、整理、擺放。如票據(jù)比較多，可以在票據(jù)的右上角用鉛筆加上答
香港離岸公司做賬需要提供什么資料？問(wèn)

香港離岸公司做賬需要提供貴公司的運(yùn)作單據(jù)，如：收入單據(jù)支出單據(jù)行政費(fèi)用單據(jù)銀行月結(jié)單另外還要把單據(jù)作成會(huì)計(jì)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、收入明細(xì)、支出明細(xì)、行政費(fèi)用明細(xì)。香港公司做賬前的準(zhǔn)備雖然香港政府要求按年度報(bào)稅，公司一般不能等到年底才開始處理賬答

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