澳洲AUSTRAC牌照在所有牌照中是很具有優勢的，最近也有很多朋友在咨詢澳洲AUSTRAC牌照的辦理。接下來我們就來說說澳洲AUSTRAC牌照申請的全過程。
新牌照要求將把AML/CTF規則應用于交易數字貨幣的企業(如比特幣交易所)。更具體地說，數字貨幣交易商將被要求:
1、在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理AUSTRAC，并提供所以的業務詳情。如提供數字貨幣交易的公司沒有辦理AUSTRAC的牌照，可能會導致監禁兩年或AUD105,000罰款，或兩者兼而有之。
2、建立和維護AML/CTF計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。
3、識別并驗證客戶身份。
4、報告可疑的活動和涉及法幣交易，超過AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。
5、對交易、客戶識別和AML/CTF項目保持7年的特殊記錄。
辦理AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請注冊。
申請澳洲AUSTRAC牌照需具備以下條件：
一 公司注冊
1、擬注冊澳大利亞公司的名稱三個（英文），其中兩個為備選，名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結尾；
2、公司在澳洲的注冊地址，聯系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認租賃者同意將該地址作為公司注冊地址；
3、公司擬在澳大利亞的業務性質，經營方向；
4、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個人資料：出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱。中介能為客戶提供澳大利亞當地董事的雇傭服務。
5、澳大利亞公司股東，最少一人，沒國籍限制，股東董事可為同一人。需提供個人資料：出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱；
6、公司注冊負責人Director的個人資料（出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱）；

澳洲AUSTRAC牌照對于確保金融服務的合規性、增???強市場信任、保護金融市場免受非法活動侵害以及促進國際合作等方面發揮著重要作用
申請流程
1. 需要準備詳細的業務計劃、合規政策、反洗錢和反恐怖融資方面的程序、財務報告、董事和高管的背景信息等文件。
2. 首先，需要注冊澳大利亞商業號碼（ABN），這是在澳大利亞經營業務的基本要求之一。
3. 提交AUSTRAC的許可證申請，通常是在線完成的。
4. 合規檢查：AUSTRAC將會對申請進行審查，包括對業務計劃、合規政策和程序的評估。
5. 可能需要進行面試，以進一步了解業務和合規措施。
6. 如果申請獲得批準，AUSTRAC將頒發許可證。
7. 一旦獲得牌照，需要不斷遵守AUSTRAC的合規要求，并進行定期報告和監督。

所需材料：
1. 澳大利亞公司基本資料：包括公司稅號（沒有的話需要注冊一個）。
2. 董事詳細資料：包括護照掃描件、電話、住址等。
3. 需要提供澳大利亞的辦公室地址。
4.澳大利亞公司股東及董事的無犯罪記錄公證。
5. 撰寫數字貨幣交易商的商業計劃書、以及運營方案。
6. 撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案。