澳洲AUSTRAC牌照在所有牌照中是很具有優(yōu)勢(shì)的，最近也有很多朋友在咨詢(xún)澳洲AUSTRAC牌照的辦理。接下來(lái)我們就來(lái)說(shuō)說(shuō)澳洲AUSTRAC牌照申請(qǐng)的全過(guò)程。
新牌照要求將把AML/CTF規(guī)則應(yīng)用于交易數(shù)字貨幣的企業(yè)(如比特幣交易所)。更具體地說(shuō)，數(shù)字貨幣交易商將被要求:
1、在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒(méi)有辦理AUSTRAC的牌照，可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或AUD105,000罰款，或兩者兼而有之。
2、建立和維護(hù)AML/CTF計(jì)劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢(qián)和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。
3、識(shí)別并驗(yàn)證客戶(hù)身份。
4、報(bào)告可疑的活動(dòng)和涉及法幣交易，超過(guò)AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。
5、對(duì)交易、客戶(hù)識(shí)別和AML/CTF項(xiàng)目保持7年的特殊記錄。
辦理AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請(qǐng)注冊(cè)。
申請(qǐng)澳洲AUSTRAC牌照需具備以下條件：
一 公司注冊(cè)
1、擬注冊(cè)澳大利亞公司的名稱(chēng)三個(gè)（英文），其中兩個(gè)為備選，名稱(chēng)以PTY LTD或PTY LIMITED結(jié)尾；
2、公司在澳洲的注冊(cè)地址，聯(lián)系電話(huà)，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認(rèn)租賃者同意將該地址作為公司注冊(cè)地址；
3、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營(yíng)方向；
4、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話(huà)及電子郵箱。中介能為客戶(hù)提供澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌墓蛡蚍?wù)。
5、澳大利亞公司股東，最少一人，沒(méi)國(guó)籍限制，股東董事可為同一人。需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話(huà)及電子郵箱；
6、公司注冊(cè)負(fù)責(zé)人Director的個(gè)人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話(huà)及電子郵箱）；

澳洲AUSTRAC牌照對(duì)于確保金融服務(wù)的合規(guī)性、增???強(qiáng)市場(chǎng)信任、保護(hù)金融市場(chǎng)免受非法活動(dòng)侵害以及促進(jìn)國(guó)際合作等方面發(fā)揮著重要作用
申請(qǐng)流程
1. 需要準(zhǔn)備詳細(xì)的業(yè)務(wù)計(jì)劃、合規(guī)政策、反洗錢(qián)和反恐怖融資方面的程序、財(cái)務(wù)報(bào)告、董事和高管的背景信息等文件。
2. 首先，需要注冊(cè)澳大利亞商業(yè)號(hào)碼（ABN），這是在澳大利亞經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的基本要求之一。
3. 提交AUSTRAC的許可證申請(qǐng)，通常是在線(xiàn)完成的。
4. 合規(guī)檢查：AUSTRAC將會(huì)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審查，包括對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃、合規(guī)政策和程序的評(píng)估。
5. 可能需要進(jìn)行面試，以進(jìn)一步了解業(yè)務(wù)和合規(guī)措施。
6. 如果申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)，AUSTRAC將頒發(fā)許可證。
7. 一旦獲得牌照，需要不斷遵守AUSTRAC的合規(guī)要求，并進(jìn)行定期報(bào)告和監(jiān)督。

所需材料：
1. 澳大利亞公司基本資料：包括公司稅號(hào)（沒(méi)有的話(huà)需要注冊(cè)一個(gè)）。
2. 董事詳細(xì)資料：包括護(hù)照掃描件、電話(huà)、住址等。
3. 需要提供澳大利亞的辦公室地址。
4.澳大利亞公司股東及董事的無(wú)犯罪記錄公證。
5. 撰寫(xiě)數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書(shū)、以及運(yùn)營(yíng)方案。
6. 撰寫(xiě)反洗錢(qián)條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案。