2020年香港銀行新一輪盡職調查已啟動！如何應對？（一）
1、維護好自己的銀行賬戶
在盡職調查當中，包含一部分業務調查。這部分非常重要！因為會抽查賬戶異常往來，賬戶部分進出賬要求說明情況、提交相應憑證和最新會計報表。要審慎的是，“非經常交易”。
注意不做僵尸戶、不與敏感或高危地區交易。開戶后第一時間存夠錢，及時激活賬戶，經常登錄網銀，每個月最少1-2次，三個月內請有多次交易（最少3-5次）。即使沒有業務需要使用賬戶，也請保持一定的銀行賬戶進出流水，并保證有足夠的存款，避免不合理的大筆快速進出賬。
歡迎咨詢：15957858618
在盡職調查當中，包含一部分業務調查。這部分非常重要！因為會抽查賬戶異常往來，賬戶部分進出賬要求說明情況、提交相應憑證和最新會計報表。要審慎的是，“非經常交易”。
注意不做僵尸戶、不與敏感或高危地區交易。開戶后第一時間存夠錢，及時激活賬戶，經常登錄網銀，每個月最少1-2次，三個月內請有多次交易（最少3-5次）。即使沒有業務需要使用賬戶，也請保持一定的銀行賬戶進出流水，并保證有足夠的存款，避免不合理的大筆快速進出賬。
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