2020年香港銀行新一輪盡職調查已啟動！如何應對？（二）

2、好的審計報告很重要
香港公司審計報告作為合法經營證明文件，重要性日益凸顯，只要有銀行開戶，就必須進行審計，如果收到下發(fā)的稅表則必須申報，否則有可能直接導致香港銀行賬戶被凍結，嚴重者公司將被強制注銷，董事將被列入出入境黑名單。
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2020-04-02 15:04 添加評論

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2020年香港銀行新一輪盡職調查已啟動！如何應對？（一）問

維護好不容易答
2020年香港銀行新一輪盡職調查已啟動！如何應對？（三）問

3、銀行賬戶關閉比凍結要好如果收到凍結通知書，說明賬戶可能存在非法交易，也可能是因為稅務問題而遭到凍結。如果收到關戶告知書，就是銀行已經確認該客戶有了觸犯銀行關戶條例的行為，比如違法違規(guī)行為、上文所提及的不配合調查、存款長期很低，或者長期不交易等等。這些行答
重磅丨香港銀行開始新一輪賬戶清理，大批外貿離岸賬戶被關閉問

香港賬戶、離岸賬戶都清理好幾年了答
香港銀行一開始了新一輪大規(guī)模的賬戶清理問

香港銀行一開始了新一輪大規(guī)模的賬戶清理香港銀行一開始了新一輪大規(guī)模的賬戶清理，批量關閉“僵尸戶”和異常賬戶。近期有大量網友反饋，已經收到香港銀行發(fā)出的調查信和關戶通知書。今年以來，香港各大銀行開啟了史無前例的高壓監(jiān)管模式。對新開賬戶的審核變得十分嚴格，答
注冊香港公司需要提供的盡職調查資料？問

需要做盡職調查，股東董事需要手持身份證拍照，需要簽署盡職調查申明書。答
注冊香港公司盡職調查，是調查股東背景嗎問

Know Your Customer 注冊香港公司盡職調查，主要是應香港政府要求，配合香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為。注冊香港公司盡職調查所要求提供的信息及為細致，不僅僅是股東，同時也涉及董事、實際控制人、控股公司組織架構等信息。具體如下：一答
香港公司KYC盡職調查是什么？問

香港公司重要控製人KYC聲明書.答
如何應對離岸賬戶盡職調查才能避免賬戶被注銷？問

提交的資料真實，銀行的盡職調查信息是留檔的，后續(xù)如果你賬戶使用的時候和盡職調查的情況有較大出入，肯定會引起銀行的懷疑，導致關戶，如果你真實運營之后確實業(yè)務發(fā)生了變化，提前跟銀行溝通報備好銀行開戶的時候做KYC，銀行最關心的其實就是兩個核心：（1）你業(yè)務的真答
離岸銀行客戶盡職調查沒有本地關聯(lián)公司怎么辦?問

銀行也說要對我們離岸賬號盡職調查答
香港公司注冊時KYC（客戶盡職調查）的主要內容有哪些？問

Know your customer答

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香港公司KYC盡職調查是什么？ 問

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