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國內(nèi)投資者如果要在海外注冊公司并直接在海外進行投資，那么首先而且必須要做的就是境外投資備案ODI，這是境外投資的基礎(chǔ)。那么境外投資備案到底是什么呢?
據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會在2017年年底發(fā)布的《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定，注冊在中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)，直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，需要遵守《企業(yè)境外投資管理辦法》。
簡而言之，國內(nèi)企業(yè)投資中國大陸以外的公司，包括港澳臺以及其它國家和地區(qū)，新設(shè)立企業(yè)或并購企業(yè)股權(quán)，都需要遵照上述法規(guī)執(zhí)行。企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實行核準(zhǔn)管理;企業(yè)其他情形的境外投資，需要實行備案管理。
境外投資是指在中國境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)(包含有限責(zé)任公司、合伙企業(yè))等投資主體，以投入貨幣或有價證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)進而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動。
不辦理ODI備案的后果
1、投資主體中止或者停止實施，將處以警告;
2、提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)的處罰
3、未及時的辦理ODI備案，外匯進出受限。
ODI備案的作用是什么
1、企業(yè)往境外打投資款做初期運營資金;
2、國外公司銀行開戶可能要賬戶激活費;
3、資金回流也需要出示之前之前的境外投資備案;
4、方便與國外公司與國內(nèi)外資公司合作。
ODI備案需要提供的資料有
1、投資主體注冊登記證明文件;
2、投資主體最新一個月的財務(wù)月報;
3、追溯至最終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;
4、第三方出具最近一年投資主體審計報告;
5、最新經(jīng)審計的投資主體公司財務(wù)報表;
6、境外投資真實性承諾書;
7、具有法律約束效力的協(xié)議或類似文件;
8、證明投資資金來源真實合規(guī)的支持性文件;
9、投資主體投資決策文件
辦理ODI備案的流程
境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準(zhǔn)、備案和登記，分別是國家發(fā)展和改革委員會(簡稱發(fā)改委)或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。
以上是關(guān)于ODI備案的相關(guān)內(nèi)容解答到這里，如果您對于ODI備案有任何疑問的，歡迎來聯(lián)系我。
據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會在2017年年底發(fā)布的《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定，注冊在中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)，直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，需要遵守《企業(yè)境外投資管理辦法》。
簡而言之，國內(nèi)企業(yè)投資中國大陸以外的公司，包括港澳臺以及其它國家和地區(qū)，新設(shè)立企業(yè)或并購企業(yè)股權(quán)，都需要遵照上述法規(guī)執(zhí)行。企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實行核準(zhǔn)管理;企業(yè)其他情形的境外投資，需要實行備案管理。
境外投資是指在中國境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)(包含有限責(zé)任公司、合伙企業(yè))等投資主體，以投入貨幣或有價證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)進而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動。
不辦理ODI備案的后果
1、投資主體中止或者停止實施，將處以警告;
2、提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)的處罰
3、未及時的辦理ODI備案，外匯進出受限。
ODI備案的作用是什么
1、企業(yè)往境外打投資款做初期運營資金;
2、國外公司銀行開戶可能要賬戶激活費;
3、資金回流也需要出示之前之前的境外投資備案;
4、方便與國外公司與國內(nèi)外資公司合作。
ODI備案需要提供的資料有
1、投資主體注冊登記證明文件;
2、投資主體最新一個月的財務(wù)月報;
3、追溯至最終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;
4、第三方出具最近一年投資主體審計報告;
5、最新經(jīng)審計的投資主體公司財務(wù)報表;
6、境外投資真實性承諾書;
7、具有法律約束效力的協(xié)議或類似文件;
8、證明投資資金來源真實合規(guī)的支持性文件;
9、投資主體投資決策文件
辦理ODI備案的流程
境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準(zhǔn)、備案和登記，分別是國家發(fā)展和改革委員會(簡稱發(fā)改委)或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。
以上是關(guān)于ODI備案的相關(guān)內(nèi)容解答到這里，如果您對于ODI備案有任何疑問的，歡迎來聯(lián)系我。
