開曼群島從 FATF “灰名單”中移除了嗎?

0
一直以來,開曼群島都是熱門的離岸金融服務中心,同時也是備受企業家和投資者青睞的離岸公司注冊地。10 月 27 日,金融行動特別工作組(Financial Action Task Force,簡稱“FATF”)傳來好消息,開曼群島正式從 FATF 反洗錢“灰名單”中 剔除,因為 FATF 已確定開曼群島的反洗錢制度現已符合全球標準。
2021 年 2 月 25 日,FATF 將開曼群島列入其在反洗錢/打擊資助恐怖主義/反擴散融資(AML/CFT/CPF)領域加強監測的管轄區名單。在 2023 年 6 月舉行的 FATF 全體會議之后,FATF 確定開曼群島已基本完成 FATF 行動計劃中規定的所有項目,并完成了其對開曼群島的實地審查,確認開曼群島已完成對于滿足國際標準的承諾。最后的現場檢查報告已提交給 2023 年 10 月 23 日至 27 日舉行的 FATF 全體會議,FATF 還確認,開曼群島將:(i) 從 FATF“灰名單”中除名;(ii) 不再接受更多反洗錢/打擊資助恐怖主義/反擴散融資的監控,從而有效承認開曼群島擁有健全有效的反洗錢/打擊資助恐怖主義/反擴散融資制度。
想要注冊開曼公司的老板就不要再觀望了,準備準備資料開始行動吧!注冊一家開曼公司非常簡單,只需四個步驟:簽署服務協議選擇一家專業代理,詳了解開曼公司的注冊流程及費用,若您符合注冊條件即可簽署服務協議開啟后續流程。公司核名確定公司類型、公司名稱、組織架構等。擬定公司名不可以與現有的公司名重復,需要提前在注冊處查冊,確定名稱的可用性。開曼公司對于董事和股東的要求如下:(1)公司至少有 1 位董事,可以是法人或任何國籍的自然人;(2)公司至少有1位股東,可以是法人或任何國籍的自然人。提供相應文件您需要準備關于董事和股東的相關文件交由代理機構,這些文件包括:董事文件身份證明地址證明(3個月內)自然人股東文件身份證明地址證明(3個月內)公司股東文件公司成立證書章程董事登記冊股東登記冊最終受益所有權登記冊商業登記證(只適用于香港注冊的公司)董事身份證明及地址證明股東/最終收益人的身份證明及地址證明*上述文件都需要由律師或注冊會計師核證。公司注冊成功將董事和股東的證明文件交由代理后,代理會繼續跟進后續事項。在公司成立后的幾個工作日內,代理將為您發送電子版和紙質版的公司注冊文件原件。注冊完成資料主要包括:公司注冊證書公司章程董事和股東名冊公司會議記錄公司印章
2021 年 2 月 25 日,FATF 將開曼群島列入其在反洗錢/打擊資助恐怖主義/反擴散融資(AML/CFT/CPF)領域加強監測的管轄區名單。在 2023 年 6 月舉行的 FATF 全體會議之后,FATF 確定開曼群島已基本完成 FATF 行動計劃中規定的所有項目,并完成了其對開曼群島的實地審查,確認開曼群島已完成對于滿足國際標準的承諾。最后的現場檢查報告已提交給 2023 年 10 月 23 日至 27 日舉行的 FATF 全體會議,FATF 還確認,開曼群島將:(i) 從 FATF“灰名單”中除名;(ii) 不再接受更多反洗錢/打擊資助恐怖主義/反擴散融資的監控,從而有效承認開曼群島擁有健全有效的反洗錢/打擊資助恐怖主義/反擴散融資制度。
想要注冊開曼公司的老板就不要再觀望了,準備準備資料開始行動吧!注冊一家開曼公司非常簡單,只需四個步驟:簽署服務協議選擇一家專業代理,詳了解開曼公司的注冊流程及費用,若您符合注冊條件即可簽署服務協議開啟后續流程。公司核名確定公司類型、公司名稱、組織架構等。擬定公司名不可以與現有的公司名重復,需要提前在注冊處查冊,確定名稱的可用性。開曼公司對于董事和股東的要求如下:(1)公司至少有 1 位董事,可以是法人或任何國籍的自然人;(2)公司至少有1位股東,可以是法人或任何國籍的自然人。提供相應文件您需要準備關于董事和股東的相關文件交由代理機構,這些文件包括:董事文件身份證明地址證明(3個月內)自然人股東文件身份證明地址證明(3個月內)公司股東文件公司成立證書章程董事登記冊股東登記冊最終受益所有權登記冊商業登記證(只適用于香港注冊的公司)董事身份證明及地址證明股東/最終收益人的身份證明及地址證明*上述文件都需要由律師或注冊會計師核證。公司注冊成功將董事和股東的證明文件交由代理后,代理會繼續跟進后續事項。在公司成立后的幾個工作日內,代理將為您發送電子版和紙質版的公司注冊文件原件。注冊完成資料主要包括:公司注冊證書公司章程董事和股東名冊公司會議記錄公司印章