平安銀行離岸賬戶能收智利國家的錢嗎

平安銀行平安銀行離岸賬戶離岸賬戶

2017-08-18 15:02 添加評(píng)論

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Kimo

智利沒問題

2017-08-18 17:11 添加評(píng)論

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平安銀行離岸賬戶黑名單國家問

阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴(yán)，因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國家的匯款嗎？問

最新名單和分類http://www.lxbsy.com/question/62324 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類國家和地區(qū)名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類國家和地區(qū)名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯(lián)系信息問

樓主沒收到通知么？？根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯(lián)合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
平安銀行離岸賬戶能收歐元嗎問

平安銀行離岸賬戶能收歐元答
平安銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國家收匯需要走什么程序?問

就怕美國中間銀行卡住答
平安銀行離岸賬戶哪些國家的匯款是不接收的?問

被美國經(jīng)濟(jì)制裁的國家都不能收答
平安銀行離岸賬戶能收中東等地的款么?問

不是所有中東國家都會(huì)拒收的，你看下面這個(gè)黑名單吧 http://www.lxbsy.com/question/58980答
智利在不在平安離岸銀行制裁國家名單中？問

智利不是。答
平安銀行離岸賬戶退款被制裁國家要多久到賬？問

離岸帳戶拒絕入賬退款這就要耐心等了，最快的話大概也要10幾天吧，如果是卡的中間銀行退款時(shí)間無法估計(jì)。答
平安銀行離岸賬戶能收日本亞馬遜款嗎?問

亞馬遜后臺(tái)收款綁定平安離岸賬戶?答

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平安銀行離岸賬戶能收智利國家的錢嗎

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