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ab_sh2005
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山間路
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我們也是說是被投訴了,然后凍結,給了我們一個電話號碼,我們在深圳說一個內蒙古的投訴了我們,也不知道投訴的什么,后來氣不過打電話給那個內蒙古的人,過了好久好久才打得通電話,結果說讓我們去了解一下得罪了什么人?我們的小訂單又沒得罪誰,難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
平安銀行離岸客戶反洗錢工作實施細則正文: 第一章 第一條 總則 為規范離岸反洗錢工作, 建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系,提高分行對離岸客戶反洗錢管理水平,防范利 用我行從事洗錢活動,離岸業務部根據《中華人民共和國反洗錢 法》 、 《金融機構反洗錢規答
打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中 答
年初就收到簽反洗錢聲明啦,配合即可。答
洗錢被查到會被注銷賬戶,但正常經營業務,營業額比較小的話,也有可能被注銷答
開曼公司開設平安銀行離岸賬戶所需資料如下: 1、公司注冊證明書; 2、簽發日在最近3個月內的注冊代理證明書; 3、簽發日在最近一年內的良好狀況證明書; 4、出任董事同意書; 5、公司組織大綱或章程; 6、董事、有權簽字人和受益所有人的身份證明文件; 7、在岸答
阿聯酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴,因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款,阿聯酋現在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯酋匯款要提供各種資料,什么業務合同、發票、股東身份證復印件、報關、商業登記證。。。通通都要提供。答
您好,平安離岸賬戶有短信提醒服務的,需要你開通。 平安銀行的公司金衛士開通離岸賬戶短信通知服務,讓客戶更及時全面掌握本外幣、離岸賬戶動態;此外,除了在柜臺,客戶還可以通過我行網銀,更方便地開通“公司金衛士”所有服務。 1、賬戶余額變動匯總通知:每日營業終了答
平安銀行離岸賬戶開立信用證收費標準: 開立進口信用證:0.25%(最低USD50/HKD400或其他等值外幣/筆,效期6個月以上,每3個月加收0.15%,收足保證金者不加收);進口信用證修改/撤證:USD50/HKD400或其他等值外幣/筆,增額部分按開證標準答
平安銀行離岸業務各分行咨詢電話 總行離岸業務部 0755-82081035 總行營業部 0755-22168137/ 22168163 深圳分行 0755-82872528/ 82872596/ 82179056/ 25330624 廣州分行 020-3答
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