平安銀行離岸賬戶(hù)都要接受反洗錢(qián)調(diào)查嗎?

2016-08-24 10:21 添加評(píng)論

4 個(gè)回答

0

不只是離岸賬戶(hù)，所有銀行賬戶(hù)如有需要都要接受反洗錢(qián)調(diào)查吧
不過(guò)現(xiàn)在重點(diǎn)還是離岸賬戶(hù)，畢竟是境外外匯賬戶(hù)，估計(jì)前幾年用來(lái)洗錢(qián)的不少，要不然也不會(huì)注銷(xiāo)掉那么多。

2016-08-24 10:30 添加評(píng)論

0

USD360

要排查清理賬戶(hù)啊，很早就開(kāi)始了。

2016-08-24 17:39 添加評(píng)論

0

baozhu

都要接受反洗錢(qián)調(diào)查。

↓
↓
離岸賬戶(hù)客戶(hù)反洗錢(qián)工作實(shí)施細(xì)則
http://www.lxbsy.com/question/62227

2016-08-26 02:09 添加評(píng)論

0

kinben

年初就收到簽反洗錢(qián)聲明啦，配合即可。

2016-08-26 09:59 添加評(píng)論

要回答該問(wèn)題請(qǐng)先登錄或注冊(cè)

平安銀行離岸賬戶(hù)涉嫌洗錢(qián)被凍結(jié)問(wèn)

我們也是說(shuō)是被投訴了，然后凍結(jié)，給了我們一個(gè)電話(huà)號(hào)碼，我們?cè)谏钲谡f(shuō)一個(gè)內(nèi)蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來(lái)氣不過(guò)打電話(huà)給那個(gè)內(nèi)蒙古的人，過(guò)了好久好久才打得通電話(huà)，結(jié)果說(shuō)讓我們?nèi)チ私庖幌碌米锪耸裁慈耍课覀兊男∮唵斡譀](méi)得罪誰(shuí)，難道平安的賬戶(hù)的投訴都是只憑一答
平安銀行離岸賬戶(hù)可以接受境外人民幣匯款嗎?問(wèn)

平安銀行離岸賬戶(hù)不可以收人民幣。答
誰(shuí)有平安銀行離岸賬戶(hù)反洗錢(qián)工作實(shí)施細(xì)則？問(wèn)

平安銀行離岸客戶(hù)反洗錢(qián)工作實(shí)施細(xì)則正文：第一章第一條總則為規(guī)范離岸反洗錢(qián)工作，建立有效的離岸客戶(hù)反洗錢(qián)工作管理體系，提高分行對(duì)離岸客戶(hù)反洗錢(qián)管理水平，防范利用我行從事洗錢(qián)活動(dòng)，離岸業(yè)務(wù)部根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián) 法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)答
平安銀行離岸賬戶(hù)最近開(kāi)始反洗錢(qián)嗎？問(wèn)

打擊利用離岸公司或地下錢(qián)莊洗錢(qián)中答
平安銀行離岸賬戶(hù)來(lái)電話(huà)說(shuō)調(diào)查洗黑錢(qián)問(wèn)

現(xiàn)在這些都成他們常規(guī)工作了答
平安銀行離岸賬戶(hù)調(diào)查國(guó)外私人匯款要寫(xiě)有客戶(hù)為個(gè)人嗎問(wèn)

現(xiàn)在平安離岸賬戶(hù)到國(guó)個(gè)私人賬戶(hù)難咯，據(jù)說(shuō)很難審核通過(guò)。答
簽平安銀行離岸賬戶(hù)的反洗錢(qián)聲明問(wèn)

survivors答
平安銀行離岸賬戶(hù)涉嫌洗錢(qián)才會(huì)被凍結(jié)銷(xiāo)戶(hù)？問(wèn)

洗錢(qián)被查到會(huì)被注銷(xiāo)賬戶(hù)，但正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)額比較小的話(huà)，也有可能被注銷(xiāo)答
平安銀行離岸賬戶(hù)與客戶(hù)經(jīng)理預(yù)約上門(mén)調(diào)查時(shí)間,如超時(shí)未聯(lián)系會(huì)對(duì)現(xiàn)有賬戶(hù)進(jìn)行清理嗎？問(wèn)

這種情況肯定會(huì)被清理掉答
開(kāi)曼公司可以在平安銀行開(kāi)離岸賬戶(hù)嗎？問(wèn)

開(kāi)曼公司開(kāi)設(shè)平安銀行離岸賬戶(hù)所需資料如下： 1、公司注冊(cè)證明書(shū)； 2、簽發(fā)日在最近3個(gè)月內(nèi)的注冊(cè)代理證明書(shū)； 3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書(shū)； 4、出任董事同意書(shū)； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答

离岸快车 - 专业的海外离岸公司香港公司离岸账户问答平台

平安銀行離岸賬戶(hù)都要接受反洗錢(qián)調(diào)查嗎?

4 個(gè)回答

發(fā)起人

熱門(mén)問(wèn)題

問(wèn)題狀態(tài)

离岸快车 - 专业的海外离岸公司香港公司离岸账户问答平台

平安銀行離岸賬戶(hù)都要接受反洗錢(qián)調(diào)查嗎?

4 個(gè)回答

相關(guān)問(wèn)題

平安銀行離岸賬戶(hù)涉嫌洗錢(qián)被凍結(jié)問(wèn)

平安銀行離岸賬戶(hù)可以接受境外人民幣匯款嗎?問(wèn)

誰(shuí)有平安銀行離岸賬戶(hù)反洗錢(qián)工作實(shí)施細(xì)則？問(wèn)

平安銀行離岸賬戶(hù)最近開(kāi)始反洗錢(qián)嗎？問(wèn)

平安銀行離岸賬戶(hù)來(lái)電話(huà)說(shuō)調(diào)查洗黑錢(qián)問(wèn)

平安銀行離岸賬戶(hù)調(diào)查國(guó)外私人匯款要寫(xiě)有客戶(hù)為個(gè)人嗎問(wèn)

簽平安銀行離岸賬戶(hù)的反洗錢(qián)聲明問(wèn)

平安銀行離岸賬戶(hù)涉嫌洗錢(qián)才會(huì)被凍結(jié)銷(xiāo)戶(hù)？問(wèn)

平安銀行離岸賬戶(hù)與客戶(hù)經(jīng)理預(yù)約上門(mén)調(diào)查時(shí)間,如超時(shí)未聯(lián)系會(huì)對(duì)現(xiàn)有賬戶(hù)進(jìn)行清理嗎？問(wèn)

開(kāi)曼公司可以在平安銀行開(kāi)離岸賬戶(hù)嗎？問(wèn)

發(fā)起人

熱門(mén)問(wèn)題

問(wèn)題狀態(tài)