離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？

最近有筆伊拉克的匯過來，金額算是蠻大的，開始匯到平安離岸賬戶平安說不能接收伊拉克的款，要退回去，請問還有什么方法可以收伊拉克的匯款？

平安銀行平安銀行離岸賬戶離岸賬戶

2015-08-10 17:18 添加評論

9 個回答

贊同來自: 小快車

有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑
如果您的款項不是和以下業(yè)務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業(yè)\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項

2023-03-20 16:41 添加評論

FEIYU

贊同來自: sazy

直接從伊拉克匯到平安離岸賬戶肯定不可能的，給膽給平安銀行都不敢入賬，讓客戶從第三國匯。還有像伊朗、朝鮮、蘇丹、敘利亞這些國家，基本都別想能匯入平安離岸賬戶。國內其它幾家離岸銀行估計也不敢收。

2015-08-10 17:22 添加評論

bao131

伊拉克匯離岸賬戶？還是通過第三國銀行匯進來吧。

2015-08-10 18:02 添加評論

jamie

通過迪拜匯

2015-08-11 10:14 添加評論

Bunny_80

現在離岸賬戶都不敢接受伊拉克和伊朗的匯款吧，遇到這種事真的很無奈。通過其他國家中轉或許是個辦法，聽說他們那邊基本都是從阿聯(lián)酋等其它中東地區(qū)匯款過來?？蛻艨隙ū容^了解的，估計他想拖下款吧。

2015-08-11 10:31 添加評論

kicy123

伊拉克在黑名單中

2015-10-27 15:51 添加評論

koeywai

到阿聯(lián)酋匯

2016-09-02 09:52 添加評論

BHBH

銀行不入賬

2017-07-10 16:57 添加評論

xnixni

不要直接收被經濟制裁國家的匯款，否則會離岸賬戶被排查。

2022-03-02 11:45 添加評論

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受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進來?問

如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
為什么離岸賬戶收不到智利的匯款？智利也是被制裁國家嗎?問

智利不是高風險國家。影響離岸賬戶收不到款有多種因素，有時候該國家地區(qū)在銀行高風險國家地區(qū)名單中，還是可以入賬的。具體為什么沒收到款一定要跟銀行核實了解清楚。答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家問

這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
收過敏感國家的匯款,離岸賬戶就會被注銷嗎？問

不同地區(qū)的銀行也會有不同的政策，比如俄羅斯，臺灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國內完全沒有限制，銀行都會有自己的敏感國家地區(qū)名單，如果是制裁國家，那直接關戶，如果是高風險國家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國家的匯款嗎？問

最新名單和分類http://www.lxbsy.com/question/62324 1、高風險1類國家和地區(qū)名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風險2類國家和地區(qū)名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯(lián)系信息問

樓主沒收到通知么？？根據法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯(lián)合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
交通銀行離岸賬戶提示制裁國家名單無法登陸問

平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓，國內離岸銀行一個都少不了。答
平安銀行離岸賬戶哪些國家的匯款是不接收的?問

被美國經濟制裁的國家都不能收答
離岸賬戶如果收了受制裁的國家的美元會被銷戶嗎?問

收敏感國家美元前提前知會銀行答
離岸賬戶收不到ofac制裁國家的美金,會退回客戶賬戶嗎問

離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會退回給客戶的。答

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離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？

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