為什么離岸賬戶(hù)收不到智利的匯款？智利也是被制裁國(guó)家嗎?

2018-07-16 20:51 添加評(píng)論

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智利不是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。影響離岸賬戶(hù)收不到款有多種因素，有時(shí)候該國(guó)家地區(qū)在銀行高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)名單中，還是可以入賬的。具體為什么沒(méi)收到款一定要跟銀行核實(shí)了解清楚。

2023-01-07 01:27 添加評(píng)論

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離岸賬戶(hù)怎么收被制裁國(guó)家的匯款？問(wèn)

有人回復(fù)說(shuō)轉(zhuǎn)款的方式來(lái)操作，這在銀行那里也是不容易通過(guò)的，因?yàn)橛邢村X(qián)的嫌疑如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān)：網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無(wú)相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易，同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開(kāi)戶(hù) 并且接收款項(xiàng)答
受美國(guó)制裁的國(guó)家，使用離岸賬戶(hù)是否能把匯款匯進(jìn)來(lái)?問(wèn)

如果離岸賬戶(hù)收被制裁國(guó)家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶(hù)在第三國(guó)如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開(kāi)戶(hù)的朋友是否能夠幫忙收匯。答
離岸賬戶(hù)收不到ofac制裁國(guó)家的美金,會(huì)退回客戶(hù)賬戶(hù)嗎問(wèn)

離岸賬戶(hù)接收敏感地區(qū)匯款一般都會(huì)退回給客戶(hù)的。答
交通銀行離岸賬戶(hù)反洗黑錢(qián)及制裁國(guó)家問(wèn)

這些是交通銀行離岸賬戶(hù)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
收過(guò)敏感國(guó)家的匯款,離岸賬戶(hù)就會(huì)被注銷(xiāo)嗎？問(wèn)

不同地區(qū)的銀行也會(huì)有不同的政策，比如俄羅斯，臺(tái)灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國(guó)內(nèi)完全沒(méi)有限制，銀行都會(huì)有自己的敏感國(guó)家地區(qū)名單，如果是制裁國(guó)家，那直接關(guān)戶(hù)，如果是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
平安銀行離岸賬戶(hù)不能接受敏感國(guó)家的匯款嗎？問(wèn)

最新名單和分類(lèi)http://www.lxbsy.com/question/62324 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類(lèi)國(guó)家和地區(qū)名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門(mén)、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類(lèi)國(guó)家和地區(qū)名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
平安銀行離岸賬戶(hù)被要求提供與被制裁國(guó)家無(wú)聯(lián)系信息問(wèn)

樓主沒(méi)收到通知么？？根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢(qián)的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款，如離岸客戶(hù)有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶(hù)去平安銀行注銷(xiāo)賬戶(hù)。聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單：伊朗、剛果（金答
交通銀行離岸賬戶(hù)提示制裁國(guó)家名單無(wú)法登陸問(wèn)

平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓，國(guó)內(nèi)離岸銀行一個(gè)都少不了。答
平安銀行離岸賬戶(hù)哪些國(guó)家的匯款是不接收的?問(wèn)

被美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁的國(guó)家都不能收答
離岸賬戶(hù)如果收了受制裁的國(guó)家的美元會(huì)被銷(xiāo)戶(hù)嗎?問(wèn)

收敏感國(guó)家美元前提前知會(huì)銀行答

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為什么離岸賬戶(hù)收不到智利的匯款？智利也是被制裁國(guó)家嗎?

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為什么離岸賬戶(hù)收不到智利的匯款？智利也是被制裁國(guó)家嗎?

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平安銀行離岸賬戶(hù)不能接受敏感國(guó)家的匯款嗎？問(wèn)

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