TATF公布的不合作國家和地區(qū)最新名單

最新名單中有哪些國家？

2016-05-17 18:55 添加評(píng)論

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FATF公布的高風(fēng)險(xiǎn)和不合作國家名單可以點(diǎn)擊鏈接查看（附件）

FATF高風(fēng)險(xiǎn)和不合作國家名單.docx

2016-08-12 06:26 添加評(píng)論

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最新制裁國家和高危地區(qū)信息名單問

被禁止國家/地區(qū) 下列地區(qū)禁止企業(yè)開戶、資金匯轉(zhuǎn)，一般也不建議外貿(mào)朋友繼續(xù)交易。全球：5個(gè) 古巴、伊朗、朝鮮、北蘇丹、敘利亞高危國家/地區(qū) 高危國家/地區(qū)款往來較為敏感、審核嚴(yán)格,但并非是完全禁止業(yè)務(wù)往來。如遇合作方如涉及相應(yīng)國家,請(qǐng)務(wù)必向銀答
OFAC最新制裁國家名單問

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國家地區(qū)名單。答
最新制裁國家名單及分類問

2021離岸賬戶制裁國也可以參考這個(gè)答
最新歐盟公布的離岸屬地黑/白名單問

開曼、塞舌爾、巴拿馬既然進(jìn)歐盟黑名單答
最新 | FATF公布反洗錢和反恐怖融資名單，開曼群島仍然“脫單”無望問

“黑名單”保持不變，毛里求斯成功“洗白”2021年10月21日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）根據(jù)最新的全球范圍內(nèi)各國洗錢和恐怖融資的風(fēng)險(xiǎn)管理情況，發(fā)布兩份名單，即所謂的“黑名單”和“灰名單”。兩份最新的名單具體分別如下： “呼吁對(duì)其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國家答
最新涉敏國家名單問

最新涉敏國家名單?包括以下國家和地區(qū)： ?亞洲?：伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）、阿富汗、白俄羅斯、伊拉克、南蘇丹、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、越南? ?非洲?：利比亞、索馬里、利比里亞、烏克蘭、阿富汗、中非答
香港公司不年審，會(huì)不會(huì)像內(nèi)地法院那樣公布老賴名單？問

很多注冊(cè)香港公司的客戶以為注冊(cè)完之后就萬事大吉了，其實(shí)不然。 1，罰款。分為兩部分，稅務(wù)局和注冊(cè)處。稅務(wù)局年審逾期罰款： 1）超過年審期限一個(gè)月 HKD300 2) 超過年審期限42天但不超過3個(gè)月HKD 870 3) 超過年審期限3個(gè)月但不超過6個(gè)月HKD答
2018年OFAC全面制裁的國家和地區(qū)有哪些?問

參考這里的基本沒錯(cuò) http://www.lxbsy.com/question/59511答
還有哪些國家、地區(qū)采用無面值股份？問

BVI 公司可以發(fā)行無面值股票。答
薩摩亞是否是受制裁國家名單?問

薩摩亞不在制裁或敏感國家名單，不過像薩摩亞這樣的離岸島國，因?yàn)樾畔⑼该鳎髁縻y行很可能會(huì)拒絕開戶答

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