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bedog
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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
黑名單沒有墨西哥答
離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會(huì)退回給客戶的。答
離岸賬戶最新的高風(fēng)險(xiǎn)敏感國(guó)家地區(qū)名單中沒有克羅地亞。 下面就是最新的。 一、高風(fēng)險(xiǎn)1類國(guó)家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 二、高風(fēng)險(xiǎn)2類國(guó)家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、答
沙特不是吧答
照樣不可以答
制裁國(guó)家匯款不入賬的，也匯不到，美國(guó)中間銀行會(huì)卡住調(diào)查。答
跟OFAC制裁國(guó)家交易，收款時(shí)很容易被美國(guó)中間銀行調(diào)查，開戶行怕被連累，通常會(huì)把你們香港公司賬戶注銷掉。答
利比里亞是被美國(guó)制裁國(guó)家啊答
被禁止國(guó)家/地區(qū) 下列地區(qū)禁止企業(yè)開戶、資金匯轉(zhuǎn)，一般也不建議外貿(mào)朋友繼續(xù)交易。 全球：5個(gè) 古巴、伊朗、朝鮮、北蘇丹、敘利亞 高危國(guó)家/地區(qū) 高危國(guó)家/地區(qū)款往來較為敏感、審核嚴(yán)格,但并非是完全禁止業(yè)務(wù)往來。 如遇合作方如涉及相應(yīng)國(guó)家,請(qǐng)務(wù)必向銀答
羅馬尼亞公司注冊(cè)
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馬耳他公司注冊(cè)
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德國(guó)公司注冊(cè)要求
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馬來西亞審計(jì)
公司審計(jì)，主要審計(jì)的是公司所有的銀行流水，以及往來發(fā)票單據(jù)，包括會(huì)計(jì)做賬后的總賬及文件的合理，合法，合規(guī)性。
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