2018年OFAC全面制裁的國家和地區有哪些?

外貿形勢

2018-04-09 01:31 添加評論

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2

bedog

贊同來自: leonlxb 、Yang159

巴爾干
白俄羅斯
布隆迪
中非共和國
古巴
剛果民主共和國
伊朗
伊拉克
黎巴嫩
利比亞
馬格尼茨基
朝鮮
索馬里
蘇丹和達爾富爾
敘利亞
烏克蘭與俄羅斯有關的制裁
委內瑞拉
也門
津巴布韋
緬甸
科特迪瓦

2018-07-20 15:38 添加評論

0

Yang159

參考這里的基本沒錯 http://www.lxbsy.com/question/59511

2018-07-21 10:31 添加評論

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OFAC最新制裁國家名單問

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經濟制裁國家地區名單。答
墨西哥是美國OFAC制裁國家嗎？問

黑名單沒有墨西哥答
離岸賬戶收不到ofac制裁國家的美金,會退回客戶賬戶嗎問

離岸賬戶接收敏感地區匯款一般都會退回給客戶的。答
克羅地亞是不是受ofac制裁的國家?問

離岸賬戶最新的高風險敏感國家地區名單中沒有克羅地亞。下面就是最新的。一、高風險1類國家和地區名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。二、高風險2類國家和地區名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、答
沙特阿拉伯是美國ofac制裁的國家嗎問

沙特不是吧答
被ofac制裁的國家可以走一達通嗎問

照樣不可以答
招行離岸賬戶可以辦理OFAC制裁國家的業務嗎?問

制裁國家匯款不入賬的，也匯不到，美國中間銀行會卡住調查。答
香港公司能往ofac制裁國家銷售產品嗎？問

跟OFAC制裁國家交易，收款時很容易被美國中間銀行調查，開戶行怕被連累，通常會把你們香港公司賬戶注銷掉。答
利比里亞是ofac制裁國家嗎問

利比里亞是被美國制裁國家啊答
最新制裁國家和高危地區信息名單問

被禁止國家/地區下列地區禁止企業開戶、資金匯轉，一般也不建議外貿朋友繼續交易。全球：5個古巴、伊朗、朝鮮、北蘇丹、敘利亞高危國家/地區高危國家/地區款往來較為敏感、審核嚴格,但并非是完全禁止業務往來。如遇合作方如涉及相應國家,請務必向銀答

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