越南屬于銀行制裁國家嗎

2016-05-21 19:05 添加評論

2 個回答

0

boboy

越南不是
這里有名單http://www.lxbsy.com/question/59511

2016-05-22 10:18 添加評論

0

七哥

不是。

2016-05-23 16:18 添加評論

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平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯系信息問

樓主沒收到通知么？？根據法律合規部對平安銀行離岸業務反洗錢的監管要求，從即日起，停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
匯豐香港銀行能收美國制裁國家的匯款嗎問

匯豐銀行賬戶有制裁國家款匯入不可以入賬，而且還容易導致賬戶被凍結或關閉。答
智利在不在平安離岸銀行制裁國家名單中？問

智利不是。答
平安銀行離岸賬戶退款被制裁國家要多久到賬？問

離岸帳戶拒絕入賬退款這就要耐心等了，最快的話大概也要10幾天吧，如果是卡的中間銀行退款時間無法估計。答
香港開的離岸銀行賬戶有制裁國家限制嗎？問

必須有。答
中非屬于被制裁國家嗎？問

中非是被美國ofac制裁的國家。答
對銀行來說非洲哪些國家屬于敏感國家？問

非洲不少國家是被制裁的，你可以下面這些名單中找找哪些是非洲國家。 1、高風險1類國家和地區名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。 2、高風險2類國家和地區名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、答
塞浦路斯屬于美國制裁的國家嗎?問

不是。現在有些香港公司開不了離岸賬戶匯豐賬戶，跑去開塞浦路斯銀行賬戶呢。答
巴拿馬屬于被經濟制裁國家嗎問

巴拿馬不是美金受制裁國家但是算是高風險國家。你可以看看敏感高風險國家和地區名單，這些名單分三類： http://www.lxbsy.com/question/62260 巴拿馬屬于第二類。答
也門屬于被制裁國家嗎?問

是的，也門屬于被制裁國家美元歐元都是。答

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越南屬于銀行制裁國家嗎

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