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樓主沒收到通知么?? 根據(jù)法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務反洗錢的監(jiān)管要求,從即日起,停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款,如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入,將會接到平安銀行總行的離岸部通知,要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國制裁國家清單:伊朗、剛果(金答
約旦不是被制裁國家答
離岸帳戶拒絕入賬退款這就要耐心等了,最快的話大概也要10幾天吧,如果是卡的中間銀行退款時間無法估計。答
智利沒問題答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴,因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款,阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料,什么業(yè)務合同、發(fā)票、股東身份證復印件、報關、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
最新名單和分類http://www.lxbsy.com/question/62324 1、高風險1類國家和地區(qū)名單: 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。 2、高風險2類國家和地區(qū)名單: 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
就怕美國中間銀行卡住答
平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓,國內離岸銀行一個都少不了。答
被美國經濟制裁的國家都不能收答
自動消失答
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