墨西哥是美國OFAC制裁國家嗎？

請問離岸快車老師們，墨西哥是美國OFAC制裁國家嗎，現(xiàn)在正在跟一位墨西哥客戶談，有打算要下單的機會，不知道我們在平安銀行的離岸賬戶可以用來收墨西哥款不？很擔心被退回去甚至連賬戶都被注銷。

外貿形勢外貿經驗離岸賬戶

2015-03-17 14:52 添加評論

6 個回答

cathyshih

贊同來自: deku

墨西哥雖然沒有在OFAC的名單上，但是離岸銀行一般會把墨西哥視為「警訊」國家，還是要額外注意轉帳的目的及細節(jié)交代清楚，以防銀行強制終止您的交易。

2015-05-20 08:43 添加評論

ywen

暈~~~
肯定不是。
墨西哥可是美國的鄰居啊，怎么會是美國OFAC制裁國家呢？
放心談吧。
這里有份被制裁國家名單，你看看http://www.lxbsy.com/question/59139
要是還不放心你就直接打銀行客戶經理問問。

2015-03-17 14:58 添加評論

zen9

墨西哥雖然毒販猖狂，但不是被制裁國家。

2015-03-17 16:18 添加評論

lynnh

不是

2015-03-17 17:28 添加評論

Xinlong_Zhang

OFAC制裁國家名單沒有墨西哥吧

2015-03-18 10:43 添加評論

ccoo88

黑名單沒有墨西哥

2015-05-21 08:50 添加評論

要回答該問題請先登錄或注冊

沙特阿拉伯是美國ofac制裁的國家嗎問

沙特不是吧答
OFAC最新制裁國家名單問

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經濟制裁國家地區(qū)名單。答
2018年OFAC全面制裁的國家和地區(qū)有哪些?問

參考這里的基本沒錯 http://www.lxbsy.com/question/59511答
受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進來?問

如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
中國有沒有類似于美國ofac的制裁名單？問

中國經濟制裁菲律賓咯答
離岸賬戶收不到ofac制裁國家的美金,會退回客戶賬戶嗎問

離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會退回給客戶的。答
克羅地亞是不是受ofac制裁的國家?問

離岸賬戶最新的高風險敏感國家地區(qū)名單中沒有克羅地亞。下面就是最新的。一、高風險1類國家和地區(qū)名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。二、高風險2類國家和地區(qū)名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、答
聯(lián)合國制裁名單、美國制裁名單、ofac制裁名單有什么區(qū)別?問

聯(lián)合國制裁：主要包括三項內容，軍火禁運、資產凍結和旅行禁令。與銀行有關的主要是資產凍結，聯(lián)合國要求所有成員國毫不拖延地凍結被列入凍結資產名單的個人和實體擁有或控制的資金、其他金融資產和經濟資源。需要注意的是，聯(lián)合國擬定的制裁措施都只針對某些特定的個人和實體，而答
匯豐香港銀行能收美國制裁國家的匯款嗎問

匯豐銀行賬戶有制裁國家款匯入不可以入賬，而且還容易導致賬戶被凍結或關閉。答
中國承認美國ofac的制裁名單嗎問

ofac制裁名單國中國的商業(yè)銀行都拒絕與之發(fā)生關聯(lián)的答

离岸快车 - 专业的海外离岸公司香港公司离岸账户问答平台

墨西哥是美國OFAC制裁國家嗎？

6 個回答

發(fā)起人

熱門問題

問題狀態(tài)

离岸快车 - 专业的海外离岸公司香港公司离岸账户问答平台

墨西哥是美國OFAC制裁國家嗎？

6 個回答

相關問題

沙特阿拉伯是美國ofac制裁的國家嗎問

OFAC最新制裁國家名單問

2018年OFAC全面制裁的國家和地區(qū)有哪些?問

受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進來?問

中國有沒有類似于美國ofac的制裁名單？問

離岸賬戶收不到ofac制裁國家的美金,會退回客戶賬戶嗎問

克羅地亞是不是受ofac制裁的國家?問

聯(lián)合國制裁名單、美國制裁名單、ofac制裁名單有什么區(qū)別?問

匯豐香港銀行能收美國制裁國家的匯款嗎問

中國承認美國ofac的制裁名單嗎問

發(fā)起人

熱門問題

問題狀態(tài)

受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進來?問

聯(lián)合國制裁名單、美國制裁名單、ofac制裁名單有什么區(qū)別?問