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可以接受客麥隆貨款答
阿聯酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴,因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款,阿聯酋現在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯酋匯款要提供各種資料,什么業務合同、發票、股東身份證復印件、報關、商業登記證。。。通通都要提供。答
銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類: 第一類:受聯合國和/或美國制裁的國家 包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯合國和/或美國制裁的,國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業務。 第二類:受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體 比如俄羅答
這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
跟一些需要美刀的公司換吧答
用離岸賬戶給你們付款不影響工廠出口退稅。答
不需要,但現在銀行會人工審核。答
現在好嚴格答
有人回復說轉款的方式來操作,這在銀行那里也是不容易通過的,因為有洗錢的嫌疑 如果您的款項不是和以下業務有關:網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易,同時匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項答
所謂的黑名單其實就是被美國或聯合國制裁的國家,大概是這些:伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亞、利比亞、俄羅斯、烏克蘭、索馬里、蘇丹、敘利亞、巴爾干、白俄羅斯、緬甸、古巴、達爾富爾、朝鮮、剛果、津巴布韋、科威特等。答
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