大家如何接受被制裁國(guó)家的匯款？

2017-02-19 23:57 添加評(píng)論

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Cepruss

從被制裁國(guó)家直接匯款過(guò)來(lái)一般都會(huì)拒絕入賬。都是在其他國(guó)家轉(zhuǎn)的。

2017-02-20 16:07 添加評(píng)論

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離岸賬戶怎么收被制裁國(guó)家的匯款？問(wèn)

有人回復(fù)說(shuō)轉(zhuǎn)款的方式來(lái)操作，這在銀行那里也是不容易通過(guò)的，因?yàn)橛邢村X(qián)的嫌疑如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān)：網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無(wú)相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易，同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開(kāi)戶并且接收款項(xiàng)答
受美國(guó)制裁的國(guó)家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進(jìn)來(lái)?問(wèn)

如果離岸賬戶收被制裁國(guó)家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶在第三國(guó)如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開(kāi)戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
匯豐香港銀行能收美國(guó)制裁國(guó)家的匯款嗎問(wèn)

匯豐銀行賬戶有制裁國(guó)家款匯入不可以入賬，而且還容易導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)或關(guān)閉。答
為什么離岸賬戶收不到智利的匯款？智利也是被制裁國(guó)家嗎?問(wèn)

智利不是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。影響離岸賬戶收不到款有多種因素，有時(shí)候該國(guó)家地區(qū)在銀行高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)名單中，還是可以入賬的。具體為什么沒(méi)收到款一定要跟銀行核實(shí)了解清楚。答
恒生銀行可以接受黎巴嫩國(guó)家匯款嗎?問(wèn)

恒生銀行不可以接受黎巴嫩國(guó)家匯款答
OFAC最新制裁國(guó)家名單問(wèn)

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢(qián)及制裁國(guó)家問(wèn)

這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
離岸賬戶可以接受國(guó)內(nèi)匯款嗎？問(wèn)

當(dāng)然可以接受國(guó)內(nèi)匯款。如果匯款有問(wèn)題，通常根源不在于離岸賬戶，而是在匯款方。國(guó)內(nèi)公司匯款給離岸賬戶需要提供相應(yīng)的合同及發(fā)票，就可以匯款，如果個(gè)人匯款給離岸賬戶，每人每年限額為5萬(wàn)美金。答
平安銀行離岸賬戶可以接受境外人民幣匯款嗎?問(wèn)

平安銀行離岸賬戶不可以收人民幣。答
收過(guò)敏感國(guó)家的匯款,離岸賬戶就會(huì)被注銷嗎？問(wèn)

不同地區(qū)的銀行也會(huì)有不同的政策，比如俄羅斯，臺(tái)灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國(guó)內(nèi)完全沒(méi)有限制，銀行都會(huì)有自己的敏感國(guó)家地區(qū)名單，如果是制裁國(guó)家，那直接關(guān)戶，如果是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答

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