六部門關(guān)于發(fā)布《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》的公告

為了履行金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換國(guó)際義務(wù)，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)對(duì)非居民金融賬戶涉稅信息的盡職調(diào)查行為，國(guó)家稅務(wù)總局、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)制定了《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》，現(xiàn)予發(fā)布，自2017年7月1日起施行。
　　特此公告。

2017年5月19日

　　《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》http://www.lxbsy.com/question/64846

CRS 離岸賬戶

2017-05-19 18:38 添加評(píng)論

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從前的影子

非居民金融賬戶就是離岸賬戶
中國(guó)針對(duì)離岸賬戶政策正式下來(lái)了

2017-05-21 14:59 添加評(píng)論

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《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》公告問(wèn)

7月1日正式實(shí)施了答
非居民賬戶涉稅盡職調(diào)查對(duì)離岸賬戶有影響嗎問(wèn)

最近這一波離岸賬戶銷戶風(fēng)波后，應(yīng)該沒(méi)剩多少離岸賬戶了吧？答
離岸賬戶盡職調(diào)查要求有深圳關(guān)聯(lián)公司，沒(méi)有會(huì)被銷戶嗎？問(wèn)

要求關(guān)聯(lián)國(guó)內(nèi)公司，沒(méi)有容易被清理。現(xiàn)在SOHO很難用香港離岸公司開國(guó)內(nèi)離岸賬戶了。答
CRS協(xié)議，AEOI協(xié)議，F(xiàn)ATCA協(xié)議，都是跟金融賬戶稅收交換信息相關(guān)的嗎？問(wèn)

CRS（Common Reporting Standard）: 中文指《通用報(bào)告準(zhǔn)則》,指全球范圍的涉稅金融賬戶信息自動(dòng)交換。它由多個(gè)成員國(guó)共同推出，是一個(gè)全球版的FATCA條款。 2014年7月，OECD發(fā)布了《金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換標(biāo)準(zhǔn)》（Standa答
離岸賬戶盡職調(diào)查為什么要關(guān)聯(lián)公司？問(wèn)

了解真實(shí)性和你公司實(shí)力。答
離岸賬戶盡職調(diào)查表“公司法定代表人信息”寫董事信息還是股東信息？問(wèn)

樓主的還不注銷，再待何回啊，這個(gè)LJ銀行，煩死答
如何應(yīng)對(duì)離岸賬戶盡職調(diào)查才能避免賬戶被注銷？問(wèn)

提交的資料真實(shí)，銀行的盡職調(diào)查信息是留檔的，后續(xù)如果你賬戶使用的時(shí)候和盡職調(diào)查的情況有較大出入，肯定會(huì)引起銀行的懷疑，導(dǎo)致關(guān)戶，如果你真實(shí)運(yùn)營(yíng)之后確實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生了變化，提前跟銀行溝通報(bào)備好銀行開戶的時(shí)候做KYC，銀行最關(guān)心的其實(shí)就是兩個(gè)核心：（1）你業(yè)務(wù)的真答
銀行開始對(duì)離岸賬戶盡職調(diào)查在境內(nèi)沒(méi)實(shí)體公司的SOHO咋辦？問(wèn)

趕緊換匯豐答
收到平安離岸賬戶盡職調(diào)查通知了問(wèn)

soho用離岸公司開的離岸賬戶基本都會(huì)被清退掉吧答
離岸賬戶開戶盡職調(diào)查表里的在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)一定要填寫嗎？問(wèn)

離岸賬戶需要在岸關(guān)聯(lián)公司答

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離岸賬戶盡職調(diào)查表“公司法定代表人信息”寫董事信息還是股東信息？問(wèn)

如何應(yīng)對(duì)離岸賬戶盡職調(diào)查 才能避免賬戶被注銷？問(wèn)

銀行開始對(duì)離岸賬戶盡職調(diào)查 在境內(nèi)沒(méi)實(shí)體公司的SOHO咋辦？問(wèn)

收到平安離岸賬戶盡職調(diào)查通知了問(wèn)

離岸賬戶開戶盡職調(diào)查表里的在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)一定要填寫嗎？問(wèn)

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