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有人回復說轉款的方式來操作,這在銀行那里也是不容易通過的,因為有洗錢的嫌疑 如果您的款項不是和以下業務有關:網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易,同時匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項答
不同地區的銀行也會有不同的政策,比如俄羅斯,臺灣的銀行就可以收,但是新加坡的銀行就不收,而國內完全沒有限制, 銀行都會有自己的敏感國家地區名單,如果是制裁國家,那直接關戶,如果是高風險國家,那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料,然后正常入賬 如果不確定,建議先答
最新名單和分類http://www.lxbsy.com/question/62324 1、高風險1類國家和地區名單: 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區)。 2、高風險2類國家和地區名單: 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區匯款,建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款,規避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
被美國經濟制裁的國家都不能收答
涉及高風險國家地區的最好先咨詢開戶行。答
智利不是高風險國家。影響離岸賬戶收不到款有多種因素,有時候該國家地區在銀行高風險國家地區名單中,還是可以入賬的。具體為什么沒收到款一定要跟銀行核實了解清楚。答
讓銀行發高風險名單看看答
經濟發展很快,現在很多企業隨著自己經營版圖的不斷擴大,國外的客戶群體也是越來越多。在這種情況下,就需要開設一個離岸賬戶來接收生意款項了。因為眾所周知,國內對于外匯監管非常嚴格,所以是必須開離岸賬戶來收匯的。離岸賬戶上可以自由調動資金,不受國內外匯管制,方便跨國答
阿聯酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴,因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款,阿聯酋現在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯酋匯款要提供各種資料,什么業務合同、發票、股東身份證復印件、報關、商業登記證。。。通通都要提供。答
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