交行離岸賬戶強化盡職調查需要上門嗎

離岸賬戶交行離岸賬戶

2020-09-25 01:17 添加評論

3 個回答

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BeanGou

現在交行離岸賬戶強化盡職調查不都要求有國內實體及關聯賬戶么，而且必須提供業務單據。填寫強化盡職調查后，也是有可能上門核實拍照的。

2020-09-25 10:51 添加評論

0

多少米

離岸賬戶強化盡職調查基本上就是將SOHO趕盡殺絕。

2020-09-25 12:14 添加評論

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Miyaya

先填離岸賬戶強化盡職調查表，銀行要上門核實會通知你的。

2020-09-27 10:20 添加評論

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請教，新開立離岸賬戶時，需要盡職調查的要點有哪些？問

用關聯公司信息，來確認你業務的真實性和你的盈利能力，即你能給銀行帶來業務，銀行開戶的時候做KYC，銀行最關心的其實就是兩個核心：（1）你業務的真實性，所以開戶時有國內或香港有關聯公司/工廠，能夠提供銀行流水、與供貨商的交易文件、與海外客戶的交易文件，開戶審答
平安銀行離岸賬戶盡職調查表需要經理上門嗎問

開離岸賬戶銀行需要派人實地考察。答
交行離岸賬戶盡職調查表樣表問

我朋友填了這離岸賬戶盡職調查表也被通知銷戶，已哭暈在廁所。答
交行離岸賬戶開戶盡職調查表不交可以嗎？問

銀行開戶盡職調查表是必須的，不交就等著關閉離岸賬戶。答
離岸賬戶盡職調查要求有深圳關聯公司，沒有會被銷戶嗎？問

要求關聯國內公司，沒有容易被清理。現在SOHO很難用香港離岸公司開國內離岸賬戶了。答
離岸賬戶盡職調查為什么要關聯公司？問

了解真實性和你公司實力。答
如何應對離岸賬戶盡職調查才能避免賬戶被注銷？問

提交的資料真實，銀行的盡職調查信息是留檔的，后續如果你賬戶使用的時候和盡職調查的情況有較大出入，肯定會引起銀行的懷疑，導致關戶，如果你真實運營之后確實業務發生了變化，提前跟銀行溝通報備好銀行開戶的時候做KYC，銀行最關心的其實就是兩個核心：（1）你業務的真答
兩家交行離岸賬戶之間互轉需要多少手續費？問

交行離岸帳戶互轉不需要手續費。答
銀行開始對離岸賬戶盡職調查在境內沒實體公司的SOHO咋辦？問

趕緊換匯豐答
收到平安離岸賬戶盡職調查通知了問

soho用離岸公司開的離岸賬戶基本都會被清退掉吧答

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