FATF全稱 Financial Action Task Force on Money Laundering（反洗錢金融行動特別工作組）是西方七國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢并協(xié)調(diào)反洗錢國際行動而于1989年在巴黎成立的政府間國際組織，是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權(quán)威性的國際組織之一。其成員國遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議（簡稱 FATF 40+9項建議），是世界上反洗錢和反恐融資的最權(quán)威文件。截至2014年3月，該組織已擁有34個成員國家（地區(qū)）和2個地區(qū)性組織。

FATF（反洗錢金融行動特別工作組）成員國家/地區(qū)列表：

• 阿根廷
• 澳大利亞
• 奧地利
• 比利時
• 巴西
• 加拿大
• 中國大陸
• 中國香港
• 丹麥
• 芬蘭
• 法國
• 德國
• 希臘
• 冰島
• 印度
• 愛爾蘭
• 意大利
• 日本
• 韓國
• 盧森堡
• 墨西哥
• 荷蘭
• 新西蘭
• 挪威
• 葡萄牙
• 俄羅斯聯(lián)邦
• 新加坡
• 南非
• 西班牙
• 瑞典
• 瑞士
• 土耳其
• 英國
• 美國
• 歐盟委員會
• 海灣合作委員會

組織制度

FATF成立之初，只是作為一個臨時性的機構(gòu)，規(guī)定每5年由成員國（地區(qū)）決定其是否繼續(xù)存在。在1999年的全體會議上，成員國（地區(qū)）同意其可繼續(xù)運作至2004年。

FATF的主席由各成員國（地區(qū)）輪值，由輪值國政府任命高級官員擔任，任期一年。現(xiàn)任主席為法國人（任期兩年）。我國香港特別行政區(qū)禁毒專員盧古嘉利曾擔任2001-2002年度主席。

FATF的秘書處設在法國巴黎經(jīng)合組織（OECD）的總部，主要職責是協(xié)助主席處理FATF的日常事務。FATF的工作語言為英語和法語。

FATF的工作年度為頭年7月至次年6 月。在一個工作年度內(nèi)，F(xiàn)ATF要舉行三次全體會議，通常為頭年9或10月、次年2月和6月，在6月的全體會議上，F(xiàn)ATF當值主席要向大會提交FATF年度工作報告，陳述FATF當年的工作情況和主要活動。

此外，每年11月，F(xiàn)ATF要召開一次專家組會議，邀請FATF成員的執(zhí)法和監(jiān)管專家以及其他國家和相關國際組織代表，討論新的洗錢方式、威脅以及有效的反擊措施。并于次年2月以洗錢類型報告的形式公布會議的討論結(jié)果。

同時，F(xiàn)ATF每年還要與其他地區(qū)性反洗錢國際組織召開會議，討論一些需要進行細節(jié)分析的特別話題，并向全體會議提供討論報告。

每兩年，F(xiàn)ATF還要舉辦金融服務論壇，邀請相關國際組織和各國相關部門的代表以及有關專家與會，交流對共同關心的話題的看法。

FATF的任何決議都需要得到所有成員的一致同意。

工作目標

FATF的工作集中于實現(xiàn)下列三個目標：

（1）向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息。FATF通過擴大成員、在不同地區(qū)發(fā)展區(qū)域性反洗錢組織和與其他有關國際組織的密切合作，促成一個全球的反洗錢網(wǎng)絡的建立。

（2）在FATF成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《40條建議（Forty Recommendations）》。FATF所有成員通過年度自我評估和雙邊評估，確保各成員執(zhí)行40條建議的情況得到監(jiān)督。

（3）關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢。鑒于洗錢犯罪手段發(fā)展日新月異，F(xiàn)ATF成員要搜集關于洗錢犯罪發(fā)展趨勢的信息，以便FATF能夠及時修改40條建議，以有效控制洗錢犯罪。

有關成果

作為目前最有影響的反洗錢國際組織，F(xiàn)ATF自成立以來，取得了一系列令人矚目的成果。除了第三章提到的40條建議和8條打擊恐怖融資特別建議之外，就是公布不合作國家和地區(qū)（Non-Cooperative Countries and Territories, NCCTs）名單。為了減少金融系統(tǒng)被利用進行洗錢的風險，促進所有國家和地區(qū)采用并執(zhí)行反洗錢的國際標準，F(xiàn)ATF建立了不合作國家和地區(qū)名單制度。2000年2月14日，F(xiàn)ATF公布了不合作國家和地區(qū)的25條標準。同年6月，F(xiàn)ATF公布了第一批15個不合作國家和地區(qū)名單。名單中既有列支敦士登、以色列這樣的發(fā)達國家，也包括菲律賓、多米尼加這樣的發(fā)展中國家；既有俄羅斯這樣的大國，也有巴拿馬這樣的小國。此后每年6月，F(xiàn)ATF都公布不合作國家和地區(qū)名單，有些國家和地區(qū)，如俄羅斯、匈牙利等，會因為采取合作措施，而從名單中除名；另一些國家，如烏克蘭、印度尼西亞會因為不執(zhí)行某些反洗錢措施，而被加入此名單。目前最新的不合作國家和地區(qū)名單有十個，分別是：庫克群島、埃及、危地馬拉、印度尼西亞、緬甸、瑙魯、尼日利亞、菲律賓、圣文森特和格林納丁、烏克蘭。

FATF官方網(wǎng)站：www.fatf-gafi.org