離岸賬戶 要求合資審查 不能提供資料 會被銷戶和扣款嗎
1
贊同來自: cose
看看招行離岸賬戶審核資料 ：
1.境內關聯公司資料和關聯關系證明資料（含地址證明資料）、關聯公司和貴公司的經營及財務情況資料（合同、發票、貨運單據、財務報表、銀行對賬單據等）、貴公司在存續文件正本（如最新的周年申報表、商業登記證等）。
2.關聯公司是指在中國境內的進出口公司，且國內公司能在海關查到最近一年進出口業務量 USD100萬（含）以上。
3.關聯公司在我行開戶滿1年以上且年日均存款 RMB300萬（含）以上。
4.貴公司的董事或者你個人是我行個人客戶，賬戶資產在RMB200萬（含）以上。
如果離岸公司提供不上這些資料，審核肯定通不過，那結果肯定是銷戶。
1.境內關聯公司資料和關聯關系證明資料（含地址證明資料）、關聯公司和貴公司的經營及財務情況資料（合同、發票、貨運單據、財務報表、銀行對賬單據等）、貴公司在存續文件正本（如最新的周年申報表、商業登記證等）。
2.關聯公司是指在中國境內的進出口公司，且國內公司能在海關查到最近一年進出口業務量 USD100萬（含）以上。
3.關聯公司在我行開戶滿1年以上且年日均存款 RMB300萬（含）以上。
4.貴公司的董事或者你個人是我行個人客戶，賬戶資產在RMB200萬（含）以上。
如果離岸公司提供不上這些資料，審核肯定通不過，那結果肯定是銷戶。
