各大銀行清查離岸賬戶，你的離岸賬戶還活著嗎？

在嚴查境外匯款的同時，國內眾多銀行對離岸賬戶的清理也在加速中。

近期，有不少外貿公司接到浦發銀行通知，由于外部監管及合規反洗錢管理的要求，根據《上海浦東發展銀行離岸客戶協議》及離岸賬戶管理要求,銀行將對離岸公司開設的離岸賬戶進行清理。

浦發銀行離岸賬戶通知

與此同時，不僅僅是浦發銀行，包括招商銀行、交通銀行、平安銀行等在內的多家銀行都在不斷清理離岸賬戶，已有不少外貿人反饋遇到了這一情況，給外貿人的日常交易造成了很多麻煩。如今想開一個離岸賬戶，簡直難于上青天！

離岸賬戶

2017-09-11 14:51 添加評論

2 個回答

0

bedog

一直在清理

2019-01-02 15:49 添加評論

0

liushui

內地離岸銀行這行多年了還清查離岸賬戶，監管越來越嚴格，跟高風險國家地區款項往來資金一定要提前跟銀行打招呼，了解能否接該地區的款。

2021-07-09 10:05 添加評論

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近期香港銀行正在大規模的清理賬戶、關閉大量的異常賬戶和“僵尸戶”。近期香港銀行正在大規模的清理賬戶、關閉大量的異常賬戶和“僵尸戶”。這樣的情況其實已經不是第一次了。早在幾年前，這種高壓監管的模式就已經在香港的很多銀行開始執行。除了清理賬戶，這種高壓監管還答
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