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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險、被經(jīng)濟(jì)制裁國家地區(qū)名單。答
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參考這里的基本沒錯 http://www.lxbsy.com/question/59511答
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黑名單沒有墨西哥答
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離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會退回給客戶的。答
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離岸賬戶最新的高風(fēng)險敏感國家地區(qū)名單中沒有克羅地亞。
下面就是最新的。
一、高風(fēng)險1類國家和地區(qū)名單：
伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。
二、高風(fēng)險2類國家和地區(qū)名單：
利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、答
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沙特不是吧答
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照樣不可以答
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制裁國家匯款不入賬的，也匯不到，美國中間銀行會卡住調(diào)查。答
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跟OFAC制裁國家交易，收款時很容易被美國中間銀行調(diào)查，開戶行怕被連累，通常會把你們香港公司賬戶注銷掉。答
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這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險國家答
