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yanwei
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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經濟制裁國家地區名單。答
參考這里的基本沒錯 http://www.lxbsy.com/question/59511答
黑名單沒有墨西哥答
離岸賬戶接收敏感地區匯款一般都會退回給客戶的。答
離岸賬戶最新的高風險敏感國家地區名單中沒有克羅地亞。 下面就是最新的。 一、高風險1類國家和地區名單: 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區)。 二、高風險2類國家和地區名單: 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、答
沙特不是吧答
照樣不可以答
制裁國家匯款不入賬的,也匯不到,美國中間銀行會卡住調查。答
跟OFAC制裁國家交易,收款時很容易被美國中間銀行調查,開戶行怕被連累,通常會把你們香港公司賬戶注銷掉。答
這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
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