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如何避免離岸賬戶被查?

1、敏感國家的錢不要收(例如戰亂國:伊朗,蘇丹,古巴等),如果有朋友叫代收款或是代匯款要留意,盡量建議不代收,避免影響賬戶安全。
2、公司貿易盡量采取公對公,最好使用一部分L/C以確認您的貿易身份。
3、不要大額資金整存,整取。
4、保持帳戶有一定的存款,不能欠費。
5、經常運作,超過3個月不活動的賬戶將會有被關閉風險。
6、請確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調查表格,比如合規調查表格,及時提供以及回復銀行,配合銀行所有的相關調查,以免因此銀行未得到任何回復而造成賬戶被關閉的風險。
7、如有實際收入,建議實際核數出具審計報告,避免銀行抽查到,無法提供,賬戶被凍結,影響使用。
2020-11-24 12:06 添加評論
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Emily司馬移

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1)避免賬戶資金快進快出,整進整出。例如剛收到1筆10萬美金款項,當天立即10萬美金又匯出。建議至少在賬戶停留3天以上,并且不要同筆金額匯出。
2)避免接收敏感國家(地區)或被經濟制裁的國家(地區)的資金。如有,需提前告知,跟銀行客戶經理進行溝通,確認后再操作。
3)避免多行業、跨行業交易。例如經營服裝, 可同時經營皮帶、紐扣等周邊產品;但如果同時經營服裝、家具、手機和五金等, 銀行會質疑其合理性。建議每一個行業開一間專業公司獨立運作。
4)公司賬戶與個人賬戶交易,無論銀行或稅局,都有可能會提出疑問,需要給出合理的解釋。
5)保持賬戶內銀行要求的對應幣種的日均余額,如條件允許,建議適當選擇一些理財產品。
6)保持賬戶使用的活躍度,避免超過 1 個月以上不登陸網上銀行。建議每月都有合理的往來交易。
7)銀行開戶時會填寫KYC信息表格,上面預估的營業額和賬戶實際收款的金額不能相差太遠,如有成倍超出,建議提前告知銀行客戶經理,準備好相應文件,做好解釋說明。
8)針對銀行賬戶里每筆進出賬,尤其是大額資金進出時,銀行很可能要求提供業務文件證明,需整理并保存好相關文件,例如合同、發票、提單等,務必要保留好電子文檔,以備后用。
9)若有通訊地址/聯系方式變更,及時聯系銀行更新,以免錯失銀行通知。
10)若收到銀行的調查表格,需及時配合并按時按要求填寫并回復銀行。
當前不論香港還是新加坡,各地的銀行審核都越來越嚴格,建議還是多備1-2個賬戶,以防萬一有什么情況,也不耽誤自己的業務正常進行
2020-12-04 17:10 添加評論

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