平安銀行離岸業務反洗錢國家名單有約旦嗎?

平安銀行平安銀行離岸賬戶離岸業務離岸賬戶

2015-10-30 12:11 添加評論

3 個回答

0

cadelite1989

約旦是敏感國家，匯款到離岸賬戶一般款會被美國中間銀行卡住。

2015-10-30 14:42 添加評論

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TongDong

約旦不是被制裁國家

2015-10-30 15:48 添加評論

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NEVERPINK

約旦在黑名單中

2015-10-30 12:37 添加評論

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智利在不在平安離岸銀行制裁國家名單中？問

智利不是。答
平安銀行離岸賬戶黑名單國家問

阿聯酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴，因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯酋現在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯酋匯款要提供各種資料，什么業務合同、發票、股東身份證復印件、報關、商業登記證。。。通通都要提供。答
平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結問

我們也是說是被投訴了，然后凍結，給了我們一個電話號碼，我們在深圳說一個內蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來氣不過打電話給那個內蒙古的人，過了好久好久才打得通電話，結果說讓我們去了解一下得罪了什么人？我們的小訂單又沒得罪誰，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國家的匯款嗎？問

最新名單和分類http://www.lxbsy.com/question/62324 1、高風險1類國家和地區名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。 2、高風險2類國家和地區名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯系信息問

樓主沒收到通知么？？根據法律合規部對平安銀行離岸業務反洗錢的監管要求，從即日起，停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
誰有平安銀行離岸賬戶反洗錢工作實施細則？問

平安銀行離岸客戶反洗錢工作實施細則正文：第一章第一條總則為規范離岸反洗錢工作，建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系，提高分行對離岸客戶反洗錢管理水平，防范利用我行從事洗錢活動，離岸業務部根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規答
平安銀行離岸賬戶高風險國家收匯需要走什么程序?問

就怕美國中間銀行卡住答
平安銀行離岸賬戶最近開始反洗錢嗎？問

打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中答
平安銀行離岸業務戰略客戶研討會成功舉辦問

@goden 是平安銀行的？？給被注銷離岸賬戶的客戶一個說法吧答
平安銀行離岸賬戶哪些國家的匯款是不接收的?問

被美國經濟制裁的國家都不能收答

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