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贊同來(lái)自: lp79
平安銀行通知關(guān)閉離岸賬戶，那就趕緊預(yù)約其它銀行開(kāi)戶，將離岸賬戶資金轉(zhuǎn)移出去。
隨著全球范圍內(nèi)加強(qiáng)反洗錢查處和打擊逃避稅行為，銀行對(duì)于離岸賬戶每筆交易的審核也會(huì)更加嚴(yán)格，銀行為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)停了不少中小客戶的離岸賬戶。離岸賬戶避免被凍結(jié)關(guān)閉，建議離岸快車網(wǎng)朋友一定要牢記以下幾點(diǎn)：
隨著全球范圍內(nèi)加強(qiáng)反洗錢查處和打擊逃避稅行為，銀行對(duì)于離岸賬戶每筆交易的審核也會(huì)更加嚴(yán)格，銀行為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)停了不少中小客戶的離岸賬戶。離岸賬戶避免被凍結(jié)關(guān)閉，建議離岸快車網(wǎng)朋友一定要牢記以下幾點(diǎn)：
- 確保交易背景真實(shí)性，盡量保留完整交易單據(jù)，以防有需要時(shí)提交給銀行審核。
- 避免與敏感、高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)進(jìn)行交易，比如伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴、蘇丹、沙特等。
- 采取公對(duì)公付款，最好使用一部分L/C以確認(rèn)貿(mào)易身份，盡量減少個(gè)人交易。
- 保持賬戶活躍度，超過(guò)3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶很可能被清理。
- 盡量避免大額資金的急進(jìn)急出，保持賬戶有一定的存款。
- 確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱有效，及時(shí)回復(fù)銀行的通知，積極配合銀行調(diào)查。
- 絕不參與洗錢等非法交易。比如著名的“買家多打一筆錢、幫轉(zhuǎn)給國(guó)內(nèi)供應(yīng)商”的外貿(mào)騙局，一定不能心懷僥幸去助紂為虐。
- 建議多開(kāi)一個(gè)備用離岸賬戶或香港賬戶，以免因銀行突然凍結(jié)或關(guān)閉賬戶。
