坦桑尼亞是被制裁國家嗎？

2024-04-01 09:34 添加評(píng)論

1 個(gè)回答

0

卓志企業(yè)黃經(jīng)理

坦桑尼亞位于非洲，是被制裁的國家。收坦桑尼亞的款項(xiàng)比較麻煩、

2024-04-01 11:06 添加評(píng)論

要回答該問題請(qǐng)先登錄或注冊(cè)

坦桑尼亞是受美國制裁的國家嗎問

看這里沒有坦桑尼亞http://www.lxbsy.com/question/59511答
OFAC最新制裁國家名單問

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國家地區(qū)名單。答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家問

這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國家答
離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？問

有人回復(fù)說轉(zhuǎn)款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因?yàn)橛邢村X的嫌疑如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān)：網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易，同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項(xiàng)答
2018年OFAC全面制裁的國家和地區(qū)有哪些?問

參考這里的基本沒錯(cuò) http://www.lxbsy.com/question/59511答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯(lián)系信息問

樓主沒收到通知么？？根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯(lián)合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
墨西哥是美國OFAC制裁國家嗎？問

黑名單沒有墨西哥答
受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進(jìn)來?問

如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
薩摩亞是否是受制裁國家名單?問

薩摩亞不在制裁或敏感國家名單，不過像薩摩亞這樣的離岸島國，因?yàn)樾畔⑼该鳎髁縻y行很可能會(huì)拒絕開戶答
波斯尼亞也是美金制裁國家嗎問

高危國家答

离岸快车 - 专业的海外离岸公司香港公司离岸账户问答平台

坦桑尼亞是被制裁國家嗎？

1 個(gè)回答

發(fā)起人

熱門問題

問題狀態(tài)

离岸快车 - 专业的海外离岸公司香港公司离岸账户问答平台

坦桑尼亞是被制裁國家嗎？

1 個(gè)回答

相關(guān)問題

坦桑尼亞是受美國制裁的國家嗎問

OFAC最新制裁國家名單問

交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家問

離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？問

2018年OFAC全面制裁的國家和地區(qū)有哪些?問

平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯(lián)系信息問

墨西哥是美國OFAC制裁國家嗎？問

受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進(jìn)來?問

薩摩亞是否是受制裁國家名單?問

波斯尼亞也是美金制裁國家嗎問

發(fā)起人

熱門問題

問題狀態(tài)