波斯尼亞也是美金制裁國家嗎

離岸賬戶離岸賬戶使用

2016-04-26 11:42 添加評論

3 個回答

1

Hyeon

贊同來自: menglong

波斯尼亞或者波黑是波斯尼亞和黑塞哥維那，動亂國家高風險國家，不過他們有其它渠道可以匯美金過來的。

2016-04-26 16:04 添加評論

0

EXword

制裁國家名單中有波斯尼亞，你看看這個制裁國家名單http://www.lxbsy.com/question/59511

2016-04-26 14:41 添加評論

0

czs88888

高危國家

2016-04-27 11:59 添加評論

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離岸賬戶收不到ofac制裁國家的美金,會退回客戶賬戶嗎問

離岸賬戶接收敏感地區匯款一般都會退回給客戶的。答
波斯尼亞和黑塞哥維那是制裁國家么?問

波黑是被美國經濟制裁國家答
為什么離岸賬戶收不到智利的匯款？智利也是被制裁國家嗎?問

智利不是高風險國家。影響離岸賬戶收不到款有多種因素，有時候該國家地區在銀行高風險國家地區名單中，還是可以入賬的。具體為什么沒收到款一定要跟銀行核實了解清楚。答
OFAC最新制裁國家名單問

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經濟制裁國家地區名單。答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家問

這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？問

有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑如果您的款項不是和以下業務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項答
2018年OFAC全面制裁的國家和地區有哪些?問

參考這里的基本沒錯 http://www.lxbsy.com/question/59511答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯系信息問

樓主沒收到通知么？？根據法律合規部對平安銀行離岸業務反洗錢的監管要求，從即日起，停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
墨西哥是美國OFAC制裁國家嗎？問

黑名單沒有墨西哥答
受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進來?問

如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答

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