離岸賬戶被銷戶了，注意關(guān)于離岸賬戶最新的要求政策
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最近有聽到客戶反應(yīng)說他們的賬戶銀行在提高審核，他們客戶轉(zhuǎn)賬進(jìn)來，銀行進(jìn)賬又不給進(jìn)，又要提供這提供那的，很麻煩，有的客戶甚至給凍結(jié)賬戶。
關(guān)于這點(diǎn)，我司也專門對這方面進(jìn)行深度的了解，這里跟大家說下：收到銀行方面發(fā)來最新通知，關(guān)于銀行異常有在銀 行辦理離岸賬 戶的朋友注意了，不要等到賬戶凍結(jié)了錢又取不出來，客戶最近也聽說了很多傳言說賬戶給銷戶凍結(jié)了，以下通知可以了解下，如果不清楚最快打電話到銀行咨詢清楚。
如果有達(dá)不到條件客戶，可以考慮準(zhǔn)備開其他銀行的賬戶做準(zhǔn)備，以防賬戶凍結(jié)后無法使用。
據(jù)悉,凡是以海外公司(香港,英國,島嶼公司)在大陸開立離岸賬戶的客戶需要注意:
1. 如您的銀行賬戶在過往的一年內(nèi),沒有發(fā)生任何交易,往來,屬無活動賬戶類型,會被銀行凍結(jié)賬戶,不進(jìn)行處理則會被銷戶.
2. 如您公司法人或股東為國 際及美國制裁國家人士,會被銀行主動銷戶.
3. 您的賬戶內(nèi)發(fā)生交易方為被國際及美國制裁國家,同樣會被凍結(jié)賬戶,并注銷.
4. 公司如未按時(shí)年審,會被銀行清查,凍結(jié)賬戶,不及時(shí)年審則會被銷戶.
所以,在大陸開設(shè)離岸賬戶的朋友要注意,以上事項(xiàng)要避免，以免賬戶再使用期間銀行將賬戶凍結(jié)或者銷戶，造成重大損失
關(guān)于這點(diǎn)，我司也專門對這方面進(jìn)行深度的了解，這里跟大家說下：收到銀行方面發(fā)來最新通知，關(guān)于銀行異常有在銀 行辦理離岸賬 戶的朋友注意了，不要等到賬戶凍結(jié)了錢又取不出來，客戶最近也聽說了很多傳言說賬戶給銷戶凍結(jié)了，以下通知可以了解下，如果不清楚最快打電話到銀行咨詢清楚。
如果有達(dá)不到條件客戶，可以考慮準(zhǔn)備開其他銀行的賬戶做準(zhǔn)備，以防賬戶凍結(jié)后無法使用。
據(jù)悉,凡是以海外公司(香港,英國,島嶼公司)在大陸開立離岸賬戶的客戶需要注意:
1. 如您的銀行賬戶在過往的一年內(nèi),沒有發(fā)生任何交易,往來,屬無活動賬戶類型,會被銀行凍結(jié)賬戶,不進(jìn)行處理則會被銷戶.
2. 如您公司法人或股東為國 際及美國制裁國家人士,會被銀行主動銷戶.
3. 您的賬戶內(nèi)發(fā)生交易方為被國際及美國制裁國家,同樣會被凍結(jié)賬戶,并注銷.
4. 公司如未按時(shí)年審,會被銀行清查,凍結(jié)賬戶,不及時(shí)年審則會被銷戶.
所以,在大陸開設(shè)離岸賬戶的朋友要注意,以上事項(xiàng)要避免，以免賬戶再使用期間銀行將賬戶凍結(jié)或者銷戶，造成重大損失
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避免離岸賬戶被凍結(jié)或關(guān)閉，一定要有真實(shí)背景交易，這個比較好理解，就是你是真正在做生意的。如果國內(nèi)有關(guān)聯(lián)的公司是更好，而且有正常的貿(mào)易發(fā)生和款項(xiàng)往來。如果你僅僅是單一的離岸公司和賬戶，沒有實(shí)際關(guān)聯(lián)的公司和交易，卻有比較大額的外匯往來，就需要向銀行說明情況，否則被凍結(jié)和注銷的可能性就很大。不與高危地區(qū)國家交易，就是盡量不要和被制裁的國家，或者經(jīng)濟(jì)和政治非常不穩(wěn)定的國家交易。因?yàn)檫@些國家往往無法直接匯出外匯，一般通過第三國或離岸賬戶匯款，這些資金的流動很難說明來源和用途。比如伊朗，比如敘利亞，比如朝鮮，近期還包括委內(nèi)瑞拉和俄羅斯的部分被制裁客戶。 不要長時(shí)間業(yè)務(wù)不發(fā)生，通常包括兩種情況。一種是長時(shí)間不用。賬戶開著，很少用，或者沒用過。這種目前被注銷的幾率非常大。還有一種就是業(yè)務(wù)不發(fā)生，或者很少發(fā)生，也是很容易被清理。不要參與洗錢類交易，如果你這個賬戶是用來轉(zhuǎn)移外匯、洗錢之類的，那被查到會第一時(shí)間被凍結(jié)，還可能被刑事立案。