離岸賬戶頻繁被銷戶，注意關(guān)于離岸賬戶最新的要求政策
最近有聽到客戶反應(yīng)說他們的賬戶銀行在提高審核，他們客戶轉(zhuǎn)賬進(jìn)來，銀行進(jìn)賬又不給進(jìn)，又要提供這提供那的，很麻煩，有的客戶甚至給凍結(jié)賬戶
關(guān)于這點(diǎn)，我司也專門對(duì)這方面進(jìn)行深度的了解，這里跟大家說下：收到銀行方面發(fā)來最新通知，關(guān)于銀行異常有在銀行 離岸賬戶的朋友注意，不要等到賬戶凍結(jié)了錢又取不出來，客戶最近也聽說了很多傳言說賬戶給銷戶凍結(jié)了，以下通知可以了解下；
如果有達(dá)不到條件客戶，可以考慮準(zhǔn)備開其他銀行的賬戶做準(zhǔn)備，以防賬戶凍結(jié)后無法使用
據(jù)悉,凡是以海外公司香港,英國,島嶼公司在大陸開立離岸賬戶的客戶需要注意:
1. 如果您銀行賬戶在過往的一年內(nèi),沒有發(fā)生任何交易,往來,屬無活動(dòng)賬戶類型,會(huì)被銀行凍結(jié)賬戶,不進(jìn)行處理則會(huì)被銷戶
2. 如您公司法人或股東為國際及美國制裁國家人士,會(huì)被銀行主動(dòng)銷戶
3. 您的賬戶內(nèi)發(fā)生交易方為被國際及美國制裁國家,同樣會(huì)被凍結(jié)賬戶并注銷
4. 公司如未按時(shí)年審,會(huì)被銀行清查,凍結(jié)賬戶,不及時(shí)年審則會(huì)被銷戶
所以開設(shè)離岸賬戶的朋友要注意,以上事項(xiàng)要避免，以免賬戶再使用期間銀行將賬戶凍結(jié)或者銷戶，造成重大損失
關(guān)于這點(diǎn)，我司也專門對(duì)這方面進(jìn)行深度的了解，這里跟大家說下：收到銀行方面發(fā)來最新通知，關(guān)于銀行異常有在銀行 離岸賬戶的朋友注意，不要等到賬戶凍結(jié)了錢又取不出來，客戶最近也聽說了很多傳言說賬戶給銷戶凍結(jié)了，以下通知可以了解下；
如果有達(dá)不到條件客戶，可以考慮準(zhǔn)備開其他銀行的賬戶做準(zhǔn)備，以防賬戶凍結(jié)后無法使用
據(jù)悉,凡是以海外公司香港,英國,島嶼公司在大陸開立離岸賬戶的客戶需要注意:
1. 如果您銀行賬戶在過往的一年內(nèi),沒有發(fā)生任何交易,往來,屬無活動(dòng)賬戶類型,會(huì)被銀行凍結(jié)賬戶,不進(jìn)行處理則會(huì)被銷戶
2. 如您公司法人或股東為國際及美國制裁國家人士,會(huì)被銀行主動(dòng)銷戶
3. 您的賬戶內(nèi)發(fā)生交易方為被國際及美國制裁國家,同樣會(huì)被凍結(jié)賬戶并注銷
4. 公司如未按時(shí)年審,會(huì)被銀行清查,凍結(jié)賬戶,不及時(shí)年審則會(huì)被銷戶
所以開設(shè)離岸賬戶的朋友要注意,以上事項(xiàng)要避免，以免賬戶再使用期間銀行將賬戶凍結(jié)或者銷戶，造成重大損失
