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埃塞俄比亞不是被美國(guó)或聯(lián)合國(guó)列入的受經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家，但是這個(gè)《最新制裁國(guó)家名單及分類 http://www.lxbsy.com/question/62324》中有埃塞俄比亞，被列為第三類高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。這分名單貌似是平安銀行出的。答
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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
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這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
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有人回復(fù)說轉(zhuǎn)款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因?yàn)橛邢村X的嫌疑
如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān)：網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易，同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項(xiàng)答
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參考這里的基本沒錯(cuò) http://www.lxbsy.com/question/59511答
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樓主沒收到通知么？？
根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款，如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。
聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單：伊朗、剛果（金答
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黑名單沒有墨西哥答
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如果離岸賬戶收被制裁國(guó)家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶在第三國(guó)如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
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薩摩亞不在制裁或敏感國(guó)家名單，不過像薩摩亞這樣的離岸島國(guó)，因?yàn)樾畔⑼该鳎髁縻y行很可能會(huì)拒絕開戶答
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高危國(guó)家答
