請問塞爾維亞是受制裁國家嗎？

香港離岸公司賬戶收塞爾維亞的匯款有沒有風險？

2018-08-21 08:39 添加評論

3 個回答

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Cutieyan - 森迅海外咨詢 - 嚴玲

不是，您是國內的離岸賬戶還是香港本土的賬戶？如果是國內的，收款是一定會限制，會讓您提供一系列的單據去證明、如果是香港本土的。就不會

2018-08-21 10:40 添加評論

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mayluo

塞爾維亞不是受制裁國家。

2018-08-21 10:47 添加評論

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AoEus

不是

2018-08-21 16:13 添加評論

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OFAC最新制裁國家名單問

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經濟制裁國家地區名單。答
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這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
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有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑如果您的款項不是和以下業務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項答
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參考這里的基本沒錯 http://www.lxbsy.com/question/59511答
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2021離岸賬戶制裁國也可以參考這個答

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